ID：1680368
时间：2023-08-08 13:15:28
上传者：曹czj确定目标是置顶工作方案的重要环节。在公司计划开展某项工作的时候，我们需要为领导提供多种工作方案。方案的格式和要求是什么样的呢？以下是小编精心整理的方案策划范文，仅供参考，欢迎大家阅读。
第一条为进一步贯彻落实风险为本的管理方法，促进全行有效履行反洗钱义务，提高反洗钱水平，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《江西省金融机构反洗钱内部审计工作指导意见》等有关反洗钱法律法规规章，并结合我行实际，特制定本工作方案。
第二条本方案所称反洗钱内部审计，是指本行审计部门根据有关法律、法规、规章及本行反洗钱工作的有关规定，对全行的反洗钱制度建设、执行情况和相关部门、岗位反洗钱工作履职情况进行的专门、独立、客观的监督和评价等活动。
第三条 景德镇农商银行稽核监察部为我行反洗钱内部审计部门。
第四条 景德镇农商银行反洗钱内部审计应遵循“独立性、客观性、风险为本”的原则。独立性原则是指坚持机构或业务上的独立性，由稽核监察部开展反洗钱内部审计，与反洗钱部门开展的反洗钱检查相互独立;客观性原则是指应以事实为基础，以反洗钱法律法规和规章为依据，实事求是地反映审计过程与结果;风险为本原则是指应以风险为导向开展反洗钱内部审计，将重要风险环节作为内部审计的重点。
第五条 反洗钱内部审计的目标是促进建立健全反洗钱内部控制制度和操作规程;评价本行反洗钱内部控制的健全性和有效性;促使全行各业务条线反洗钱工作有效开展并形成整体合力;逐步提高预防、监测洗钱风险的能力，从而降低经营风险、合规风险，增加银行的价值。
第六条 稽核监察部每年至少应对总部及其分支机构开展1次反洗钱内部审计(稽核)，每年不少于20%的审计面。
反洗钱内部审计应纳入年度审计项目计划，统筹安排。
第七条 稽核监察部在开展反洗钱内部审计时，有权及时、全面了解本行反洗钱工作相关的经营管理信息，并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证。
第八条 内部审计人员应当遵守保密和回避制度，保守反洗钱内部审计工作中知悉的有关秘密，主动回避与个人存在利害冲突的审计项目。
第二章审计方式和审计内容
第九条内部审计以风险导向审计理念为基础，采取现场审计形式开展反洗钱内部审计工作。
第十条 内部审计包括常规内部审计和特殊内部审计，审计方式为全面审计或专项审计。
全面审计是指对反洗钱审计内容进行全部审计的内部审计工作;
专项审计是指对反洗钱审计内容中的某一项或几项执行情况进行的内部审计工作。
第十一条 反洗钱内部审计包括但不限于以下内容：
(一)反洗钱组织机构建设情况;
(二)反洗钱内控制度建设情况;
(三)反洗钱宣传和培训情况;
(四)客户身份识别、持续识别情况;
(五)客户洗钱风险等级划分情况;
(六)客户身份资料及交易记录保存情况;
(七)大额和可疑交易报告情况;
(八)可疑交易人工识别情况;
(十一)反洗钱工作领导小组成员部门的履职情况及内部考核情况;
(十二)其他重要事项。
第十二条 内部审计方法主要有谈话(与负责人、反洗钱联络员或重要岗位员工)、查阅反洗钱档案(反洗钱日志、反洗钱内控制度、客户身份资料、大额及可疑交易记录、非现场监管报表、反洗钱培训宣传记录、会议纪要等等)、查阅客户身份识别及重新识别记录(传票、客户身份信息基本台账)、重点客户资料抽查(交易量及资金量客户排名考前的客户)、进行反洗钱调查问卷(反洗钱业务考试)等。
第十三条 稽核监察部可以根据有关法律、法规、规章及本行的有关规定，结合反洗钱工作的实际，创新审计方式方法，确定审计内容。
第三章审计准备
第十四条稽核监察部应了解和分析本级及下级机构反洗钱工作情况，根据风险导向确定内部审计对象。
第十五条 开展反洗钱内部审计应当立项，并制定工作方案，经有权人批准后组织实施。
第十六条 在反洗钱内部审计实施前应成立反洗钱内部审计组，成员包括组长、主审人和审计人员。根据实际情况，可在审计组下成立若干审计小组，每个审计小组成员不得少于2人。
(一)主持进场会谈和离场会谈;
(二)负责组织、实施审计工作;
(三)确认现场检查结果;
(四)决定反洗钱内部审计中的其他重要事项。
第十八条主审人的职责如下：
(一)决定现场检查进度;
(二)组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书;
(三)管理被查单位提供的业务档案和有关资料;
(四)决定现场审计组织和实施中的其他有关事项。
第十九条审计人员按照分工具体实施反洗钱内部审计工作。
第二十条审计部门开展反洗钱内部审计应制作《审计通知书》一式两份，一份交由被审计单位，一份由稽核监察部留存。
第二十一条审计组实施反洗钱内部审计前，应对审计组成员进行专项培训，要求审计组成员掌握现场审计实施方案、现场审计要求和被查单位有关情况，遵守工作纪律等。
第四章现场审计实施
第二十二条审计组实施现场审计时，应向被审计单位出示《审计通知书》，按《审计通知书》确定的时间进驻被审计单位。
第二十三条 被审计单位应当积极配合审计组的工作，并提供有关材料和必要的工作条件。被审计单位应当对其提供材料的真实性负责。
(二)听取被审计单位的反洗钱工作介绍。
第二十五条审计组调阅被审计单位凭证等资料应填制《审计调阅资料清单》一式两份，一份交被审计单位，一份由审计组留存。现场审计结束后，审计组应将调阅资料退回被审计单位，并由调阅人和收回人签字确认。
第二十六条 在进行反洗钱内部审计时，每次审计的抽样量不得低于2个月的业务量。
第二十七条审计人员进行现场审计时，应对审计工作进行记录，编制《工作底稿》。
审计人员应对所编制的《工作底稿》的真实性负责。
第二十八条审计组应就审计中发现的问题进行取证。取证材料包括被审计单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件、复印件或照片。证据复印件应当加盖被审计单位公章，被审计单位拒绝签字或者盖章的，审计人员应当在有关证据上注明原因并由审计组长签字确认。
第二十九条主审人应组织审计人员对有关审计内容进行复核、综合分析，制作《事实确认书》，经审计组组长审核并签字确认后送交被审计单位。
被审计单位应在规定时限内，以书面形式对《事实确认书》所述事实进行确认或提出异议。
被审计单位对《事实确认书》所述事实没有异议的，应加盖公章和主要负责人签字确认;被审计单位有异议的，应提交说明材料及证据，审计组应予以核实。被审计单位超过时限未反馈意见的，不影响审计组根据证据对有关事实的认定。
第五章审计处理
第三十条审计组应当在核实审计事实并确认审计程序符合有关规定后，根据被审计单位的反馈意见，撰写反洗钱内部审计报告。
第三十一条稽核监察部应当将反洗钱内部审计报告及时向行领导或反洗钱领导小组报告，同时报送反洗钱部门;如开展的是反洗钱特殊内部审计，还应将审计报告于内部审计结束后15个工作日内报当地人民银行。
第三十二条 在进行反洗钱内部审计中，认定被审计单位存在违反反洗钱有关法律法律和规章的，应当提出处罚依据、整改意见和处罚建议，要求被审计单位对存在问题在规定期限内进行整改。
第三十三条 稽核监察部有权对被审计单位或部门对反洗钱内部审计发现问题的整改落实情况进行检查、监督。
第三十四条 稽核监察部应按照有关规定将审计中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索报上级机构，并通报给相关主管部门，由主管部门负责处理。
第三十五条 反洗钱内部审计工作结束后，审计人员应将审计过程中的所有资料按照本行有关规定立卷归档，妥善保管。
第三十六条 稽核监察部应当在每年度结束前的10个工作日内将本年度反洗钱内部审计情况报告上级审计部门。
第七章附则
第三十七条 本方案所列审计文书的格式范本，由稽核监察部结合反洗钱审计工作的实际需要自行制定。
第三十八条 本方案由景德镇农商银行负责解释。
第三十九条 本方案自下文之日起执行。
甲方：____________(以下简称"甲方")
乙方：____________：____________(以下简称"乙方")
一、经营方式
1.甲方提供厨房、餐厅、员工食堂的全套厨房设备，。
2.乙方负责厨房设施的维护，若发生损坏，乙方需照价赔偿或重新购置。
3.乙方自行采购、加工，负责食堂水电等，自负盈亏。
4.乙方自行安排厨房员工，并负责厨房员工工资福利。
二、双方权利及义务
1.甲方权利义务
1)甲方按承包合同规定监督乙方依法经营、履行合同，做好协调工作。
2)甲方对乙方进菜、配菜、营养搭配、服务水平及卫生状况进行监督，并有权要求乙方及时整改。
3)甲方协助乙方维持食堂治安秩序，并加强对员工的教育。
2.乙方的权利义务
1)乙方负责食堂的经营管理，具体包括食堂人事、菜肴的搭配与制作、就餐环境卫生、服务等。
2)乙方必须遵守国家和地方有关环境和食品卫生的标准。严禁供应腐烂变质的食品及非法渠道购买的食用油、地沟油等。保持菜肴的新鲜、卫生和安全。
3)乙方必须按时供应甲方员工就餐，做到新鲜可口、花样翻新、营养搭配好。
4)餐后认真清洗食具并消毒工作，食堂内部、用餐大厅、周边环境卫生全面清洁整理。经常清理食堂内外水池、下水道，确保畅通。经常清理灶台及炊事用品污垢。
5)做好消除蚊、蝇、鼠害。
6)冰柜定期清理、除霜、消除异味、生熟物品分开存放。
7)乙方现场工作人员必须具有健康证。
8)所有食堂工作人员工资和福利均由乙方负责。
9)厨房员工应遵守甲方公司各项规章制度、厨房纪律。
三、伙食标准
1)______元/人，晚餐______元/人。其中______标准为______荤______素菜______汤，晚餐标准为______荤______素菜______汤，米饭任食。(如有变动，双方协商核定)
2)乙方需按月提供购买清单以便甲方核查。
四、结算方式
甲方按id用餐系统核定用餐数，按月计算餐费，于每月的____________以现金或支票付给乙方。
五、合同期限
合同期一年，即从______年______月______至______年______月______日止。合同期满，双方如无异议，自动续约。
六、合同终止条例
七、违约责任
1.因乙方提供不洁食物造成甲方人员食物中毒的，由乙方负责全额赔偿并承担相应的法律后果。
2.严禁从非法渠道购买包装标志或标志不全的食用油、地沟油，如发现立即终止合同并予以严罚，涉嫌触犯刑律将移送公安机关处理。
3.员工食堂只针对甲方员工开放，严禁对外销售，如有违反甲方有权单方提出解约并不做任何补偿。
1.用餐时间：____________-____________，晚餐____________-____________。
2.严格遵守公司各项规定,讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不要随地吐痰。
3.食堂全体从业人员配备两套以上的专用工作服装和帽子。
4.食堂采购员必须采用新鲜洁净的原料制作食品，发现有腐败变质或其他感官性状异常的食品及其原料，不得加工或使用。
5.严格按照食品卫生要求去操作，防止食物中毒。
6.清洗干净后的餐具要整理齐备且有规律地摆好。
7.每天清理，每月三次大扫除，确保厨房环境卫生。
8.加强对餐厅工作台及工作区域的卫生管理，随时清扫，使之无弃物、垃圾、油污及死角。
9.盛废弃物容器保持干净，使弃物不外溢并加盖放置，并对弃物进行及时处理。
1.食堂应按照"生进熟出"的原则合理安排工作程序，防止生熟食品交叉污染。食堂应设有食品原料储存、原料初加工、烹饪加工、备餐、用餐、餐具工用具清洗消毒等相对独立的专用场地，其中，备餐间必须单独设立。
11.食堂从业人员及集体餐分餐人员每年必须进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。
12.食堂从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍于食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除有害食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。
13.要加强食堂安全保卫工作，严禁食堂工作人员以外的人员，随意进入食堂的食品加工操作间及食品原料存放间等，以防止投毒事件的发生，确保员工用餐的卫生与安全。
14.食堂采购员必须到持有有效卫生许可证的经营单位采购食品及其原料。要确保食品及原料进货渠道的可靠、规范，确保食品的质量和卫生。
15.每天对所采购的食品原料进行质量检验，并有验收记录;对直接来源于生产单位的食品索取证件。
16.在食品贮存场所内，禁止存放有毒、有害物品及个人生活用品。
17.接触和盛装原料、未成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。
九、其它
本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方：____________乙方：____________
附：饭堂承包人身份证复印件
根据省审计厅要求，我县今年安排12个财政收支审计项目，包括：
1、本级预算执行审计7个，即对县财政局、民政局、人口和计划生育局、法院、检察院、经贸局、信访局进行预算执行审计。
2、地税系统审计1个，并延伸审计啤酒有限公司、石材有限公司、液压机械有限公司、山水房地产有限公司、旅游开发有限公司、县网通公司、创业集团公司、纺织有限公司、县烟草公司、县信用合作联社、县房地产开发有限公司、县第六建筑公司12户纳税企业。
3、乡镇财政决算审计4个，即对镇、乡、镇进行财政决算审计。
经与县委组织部商定，今年将结合其他专业审计，加大任中审计力度，共安排任中经济责任审计项目11个，即对县交通局、科技局、统计局、招商局、畜牧局、文体局、财办、扶贫开发办、工会、第二实验小学、职教中心的单位主要负责人进行任中经济责任审计。离任经济责任审计根据县委组织部安排随时进行。
全年共安排7个行政、事业单位财务收支审计项目。
1、市局项目2个，对县物价局、水利局进行财务收支审计。
3、县局项目5个，对经济开发区管委会、县供销合作联社、民营办、实验中学、中心卫生医院的x年度财务收支情况进行审计。
全年安排资产负债损益审计项目2个，即对县农村信用合作联社、自来水公司进行资产负债损益审计。
市局全年安排投资审计项目6个，即对三中搬迁跟踪审计、经济适用房决算审计、房地产开发企业行政性收费基金缴纳情况审计、镇中小学标准化建设项目决算审计、农村公路建设及管理养护收支审计和审计调查、已建成污水处理项目效益审计调查。
为维护甲乙双方的共同利益，保护各位工友及家属的安全健康，保证工地的安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本协议。
二．协议内容：
1、乙方应该与甲方签定《安全责任书》，明确各自的义务。
2、乙方必须乙方人员进行日常安全教育。
3、乙方应该对乙方人员进行文明礼仪教育。
4、乙方应该及反馈乙方人员对食堂的建议、意见。
5、乙方人员不得擅自进入食堂。乙方人员进入食堂之前，须经食堂的负责人同意，并且不影响甲方安全工作的前提下。
6、甲方应该全力做好食堂的工作，保障各位工友的饮食健康。
7、甲方应该接受乙方的合理的建议、意见。改进食堂工作。
9、甲方应该做好食堂安全卫生工作。
10、对于乙方工友的合理的，必要的要求，甲方能够做到的，就应该做到。
11、如果发生争议，纠纷，甲乙双方领导得知后，马上赶到现场，或者指派其他领导马上到现场。本着互谅互让的原则，积极地把争议，纠纷平息。如果事态恶化，后到场的一方应该对恶化情况负主要责任。
12、甲方应该做好对食堂工作人员的安全、文明礼仪教育。
13、甲乙双方应该经常互通情况。
甲方：________________________
乙方：________________________
一、食堂地点：______________________
二、合同期限:合同期限为______年,自______年______月______日至______年______月______日止。
四、餐费标准:员工每人每天标准为______元,即早餐______元，中、晚餐各______元,管理人员每人每天标准为______元,即早餐______元,中、晚餐各______元，宵夜视贵公司情况而定。
七、承包方式：____________
八、付款方式：____________
九、双方权利与义务：____________
1．甲方的权利与义务
(1)甲方提供职工食堂经营场所.
(3)甲方应按本合同规定时间向乙方支付员工就餐费用；(建筑工地员工使用现金或刷卡除外）
(6)甲方负责食堂外围的安全,保护以及清洁工作；
(8)甲方对乙方在食堂工作中出现误餐事件,经书面通知整改,如方一意行,屡教不改.甲方有权力向方提出解除合同的要求。
2.乙方的权利与义务
(6)乙方食堂工作人员须持有健康证合法居住证复印件交甲方保存；
乙方在食堂工作发生的一切事故责任,均由乙方自行负责。
十、违约责任
甲、乙双方应信守合同条款,若任何一方随意解除合同都须承担违约责任.
十一、合同终止
十二、争议的解决:
十三、本合同壹式两份,甲、乙双方各执一份,签字盖章生效.
甲方：____________乙方：____________
地址：____________地址：____________
甲方代表：______ 乙方代表：______
签约日期：______ 签约日期：_____
乙方：昆山美味团膳有限公司。
1、甲方为乙方免费提供厨房、餐厅、餐具及住宿。水、电、燃料由乙方自行负责。
2、厂房清洁用品由乙方负责添置，费用由乙言支付。食堂承包合同范本。
3、承包期：自________年____月____日至________年____月____日。(含试用期一个月)。
双方权利和义务
甲方的权利和义务：
1、甲方按照承包合同规定监督乙方依法经营。履行合同，做好指导和协调工作。
2、甲方应对乙方的进菜、配菜、营养搭配、服务水平及卫生情况进行监督，并且有权要求乙方及时整改不良之处。
3、甲方应协助乙方维持食堂治安秩序，并加对结员工的教育。
乙方的权利和义务
1、乙方必须遵守国家和地方有磁的环境和卫生标准，严禁腐烂变质的食品，保持菜肴的新鲜和卫生。食堂承包合同范本。
2、未经允许，乙方厨房员工不得私自携带甲方物品离开，违者将按甲方规章处罚。
3、乙方必须保持形象、做好餐厅内外环境整洁卫生，餐具必须消毒，甲方可随进检查，并可要求乙方整改。
4、厨房及餐厅的残渣和垃圾倒在甲方指定的地方，不得乱倒。
5、乙方要定期清理和疏通厨房的排水沟，厨房、餐厅范围内外的卫生应由乙方负责。保证卫生整洁。
6、乙方必须每个周未提供下个星期的菜单以供甲方监督。
7、乙方现场工作人员必须持有健康证，并且在工作间穿戴统一服装。
8、必须严格遵守操作规程，正当使用厨房的各项设施，因乙方不当操作成意外事故的，责任由乙方负责。
9、食堂工作人员工资福利均由乙方负责。
10、督促厨房员工遵守甲方公司的规章制度、厨房纪律及厂规厂纪，未经许可不得轻易进入厂方各区。
二、伙食标准
早餐____元;中餐____元。标准为____大荤、____素菜。晚餐元，标准为____大荤、____小荤、____素菜。汤、米饭自助。夜宵____元。
三、结算方式
1、就餐方式实行定餐制。乙方按甲方每天提供实际用餐人数代餐，甲方提前一天提供就餐人数，并以此作为计算每月餐费的凭证(或由乙方提供餐卡，由甲方进行发放并以餐卡作为就餐依据和结帐依据)。
2、乙方垫付伙食费______月，甲、乙双方每月_____日为结帐日甲方收到乙方的票据后在5天内一次性结清乙方的所有有关款项。
四、违约方式
1、固乙方提供不洁食物造成甲方人员中毒的，经相关部门鉴一，由责任方负责全部责任并承担相应的法律后果。
2、甲方未按时结清乙方账款的，应承担违约金(比照银行逾期付款处理)。
3、如乙方因违反合同约定，引起员工不满，甲方有权要求乙方及时整改，如乙方仍不能达到其要求，甲方有权终止合同。
4、任何一方要终止合同都就提前30天通知对方并协商。如未按规定终止合同的，违约方应承担违约责任。
5、乙方若有违反合同约定，直接造成甲方经济损失的，甲方有权从乙方垫付的伙食费中扣除相应费用。
五、争议解决：
本合同未尽事宜，双方应协商解决，协商不成时，可向当地人民法院诉讼解决。本合同自双盖章签字后生效。合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)乙方(盖章)
代表：__________代表：__________
日期：__________日期：__________