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时间:2023-08-16 11:55:06
上传者:曹czj人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,一起对今后的学习做个计划吧。我们在制定计划时需要考虑到各种因素的影响,并保持灵活性和适应性。以下是小编收集整理的工作计划书范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。
地点:
参会股东人员:
议程:经股东会一致同意,构成决议如下:
1、变更名称:同意企业名称变更名称为有限公司。
2、变更住所:______________
3、变更经营范围:______________
4、变更法定代表人:______________
5、变更董事:______________
6、变更监事:______________
7、转让出资:同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。
8、增加股东:同意增加新股东。
10、变更经营期限:______________
11、变更出资方式:同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、财产转移:同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、设立分公司:同意设立分公司名称为。
15、注销确认报告:根据《公司法》规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、修改章程:同意修改企业名称章程。
决议人:
日期:
股东会决议
一、时间:二零一六年一月十四日
二、地点:公司会议室
三、主持人:李享 参加人:李享、赵超
四、会议内容:
1、选举李享为公司执行董事即法定代表人,任期三年;
2、选举赵超为公司监事,任期三年;
3、聘任李享为公司经理,任期三年;
4、通过“四川稳享建筑劳务有限公司”章程共十一章四十七条;
5、股东会议每半年召开一次,会议讨论公司的经营方式、财政收支等情况。
五、本次决议为公司第一次股东会决议记录存档。
全体股东(签字)
二零一六年一月十四日
一、通过《昆明----有限(责任)公司章程》;
二、选举-----为公司第一届执行董事,任期-----年,任期届满,可连选连任。
三、选举----为公司第一届监事,任期三年,任期届满,可连选连任。
四、聘任----为公司经理,负责行使公司章程规定经理职权。
五、根据公司《章程》的有关规定,执行董事(或经理)----为公司法定代表人。
六、全权委托代理机构:------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
或:全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章:
昆明-----有限(责任)公司
----年----月----日
二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一,仅供参考。 注:表决方式可按公司《章程》的规定执行。
股东会决议
一、通过《昆明----有限(责任)公司章程》;
二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员,任期---年,任期届满,可连选连任。
三、选举---、---、---为公司监事会成员,任期三年,任期届满,可连选连任。
四、全权委托代理机构:------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
或:全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章:
昆明-----有限(责任)公司
----年----月----日
注:表决方式可按公司《章程》的规定执行。
董事会决议
一、选举---为公司本届董事会董事长,,任期为---年,任期届满,可连选连任。
二、聘任---为公司经理,负责行使公司《章程》规定的职权。
三、根据公司《章程》的有关规定,董事长(或经理)---为公司法定代表人。
全体董事签字盖章:
昆明-----有限(责任)公司
----年----月----日
注:表决方式可按公司《章程》的规定执行。
监事会决议
选举---为公司本届监事会主席,,任期为三年,任期届满,可连选连任。
全体监事签字盖章:
昆明-----有限(责任)公司
----年----月----日
苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会,于2015年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。
公司董事会共有董事5人,董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议,董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。
一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案
因工作需要,会议同意解书谦先生辞去董事长职务;选举时丕朋先生为公司董事长,解聘其公司总经理职务;聘任崔敬宇为公司总经理。
董事会决议有效票数共计5票,同意5票。
二、 关于公司2015年5月-12月生产经营方案
董事会决议有效票数共计 票,同意 票。
董 事 会
二00六年四月二十五日
会议时间:
会议地点:
出席会议股东(董事):
有限公司股东(董事)会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东(董事) 人,代表 %的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
一、 同意更换注册资金·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意变更住所·····
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:
年 月 日
董事会决议
宜宾xx有限公司
董事会决议:
一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。
全体董事签名:
年 月 日
会议时间: 年 月 日
与会董事: 、 、 、 (董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事;应到董事 名,实到董事 名,符合公司法及本公司章程规定)。
会议议题:
1、
2、
3、
董事签章:
公司 (签章)
二零零 年 月 日
会议时间:***年**月**日14:00至16:00
会议地点:***公司会议室
出席人员:全体董事???先生、???先生 列席人员:监事、总经理
主 持 人:
记 录 人:
1. 同意通过《关于选举**先生为公司董事长的议案》。选举**公司**先生为我公司董事长,任期三年。根据公司章程规定:“董事长为本公司法定代表人”。因此由**先生出任本公司法人代表。
2. 同意通过《关于聘用**为公司总经理的议案》;
3. 同意通过《关于聘用**为公司副总经理的议案》
全体董事亲笔签字:
**年**月**日
一、时间:年八月二十九日
二、地点:公司会议室
三、召集人:
参加人:、雷(老股东)
殷开敏(新股东)
四、会议内容:
经全体股东讨论,一致通过如下决议:
1、一致同意吸收殷开敏为公司新股东。
2、一致同意辞职申请,并免去在公司担任的执行董事兼经理职务。选举殷开敏为公司执行董事(即法定代表人),任期三年;聘任殷开敏为公司经理,任期三年。
3、一致同意免去雷监事职务;选举为公司监事,任期三年。
4、一致同意将所持公司49%的股权即4.9万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。
5、一致同意雷将所持公司50%的股权即5万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。
6、变更后各股东出资情况如下:殷开敏以货币方式出资9.9万元,占公司99%股权;以货币方式出资0.1万元,占公司1%股权。
7、一致同意雷退出股东会。
8、公司其他情况不变。
9、一致通过公司章程修正案。
五、本次决议作为本公司股东会决议存档。
股东签名:
二0xx年八月二十九日
股东会决议是指有限责任公司股东会依职权对所议事项作出的决议。一般情况下,股东会会议作出决议时,采"资本多数决"原则,即由股东按照出资比例行使表决权。下面本站小编给大家带来股东决议范文,供大家参考!
(l)成立_________ 公司,公司注册资本____万元,股东为_______,公司经营范围为:__________________。
(2)签署公司章程;
(3)任命(或:委派)________担任公司的执行董事,任期____年;聘任____为公司经理(或:成立公司董事会,任命[或:委派]____、____、___等 人为董事,任期____年;)
(4)任命(或:委派)________担任公司的监事,任期____年;(或:成立公司监事会,任命[或:委派] ____、____、____等 人为监事,任期____年;)
(5)指定公司拟任员工________(或者:委托中介代理机构________)办理本公司设立登记事宜。
股东盖章(法人股东)或签名(自然人股东):
年 月 日
股东xxxx拟独资设立的xxxx有限公司,决定委派xxx担任xxxx有限公司的首届执行董事(或者委派xxx、xxx、xxx担任xxxx有限公司的首届董事会董事),任期xx年;委派xxx担任首届监事(或者委派xxx、xxx、xxx担任xxxx有限公司监事,并与职工代表监事xxx共同组成本公司首届监事会),任期xx年;聘任xxx为经理。
股东:xxxx(盖章)
200x年xx月xx日
____________________共同出资设立_____________有限公司。
全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会 。经全体股东充分讨论,选举下列同志为本公司董事、监事。
(1)董事会成员:____________________________________,任期__________年。
(2)监事会成员:____________________________________,任期__________年。
(3)上述人员任职资格,已对其进行审查,均符合法律法规有关条件。
出席本次会议股东
法人股东(盖章) 自然人股东(签字)
年 月 日 年 月 日
董事会成员于__________年__________月__________日在__________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员__________、__________、__________出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
风险提示: 董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、会议决定免去__________的__________职务,选举__________为公司__________。
二、因__________提出辞去公司__________职务,会议决定免去__________的公司__________职务,聘任__________为公司__________。
三、会议决定委托__________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
风险提示: 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
__________有限责任公司
董事会成员(签字):
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
1、公司增加注册资本至_________元人民币;
一、同意公司注册资本由目前的_________元人民币增加至_________元人民币,新增的_________元注册资本由_________(股东)以_________出资_________万元人民币,_________(股东)以_________出资_________万元人民币,变更后的股权结构为_________(股东)占_________%,_________(股东)占_________%。