ID:3430401
时间:2023-09-23 21:59:04
上传者:LZ文人在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
会议时间:
会议地点:公司办公室
参加人员:全体股东
会议议题:申请成立公司,选举公司执行董事、监事、经理的股东会议。
会议性质:临时
会议通知情况及股东到会情况:由(股东姓名)于20 年 月 日电话通知了全体股东,本次会议应到股东 人,实到 人,分别是(股东姓名)、(股东姓名),会议由(股东姓名)主持,经全体股东研究,一致通过如下决议:
一、会议决议:经全体股东讨论,决定同意申办公司,拟由股东 、 共同投资组建(公司全称)。
二、股东出资情况:注册资本 万元,实收资本 万元,货币出资占注册资本的 %,本期一次缴足(本期出资 万元)。
三、公司经营范围:
四、经有限公司股东会选举决定:
(股东姓名)任本有限公司执行董事(法定代表人)。
(股东姓名)任本有限公司经理。
(股东姓名)任本有限公司监事。
五、全体股东一致通过公司章程。
股东签字:(盖章)
年 月 日
股东会议纪要
_____年 月 日在_________公司会议室召开公司全体股东会议,会议纪要如下:
_______________公司股东____将所持有的_____________公司 %股份全部转让给公司股东____、____。
股东___、____按股权比例受让____所持有的
___________公司 %全部股份 万股。其中____受让 万股、_____受让 万股。____退出董事会。
股东___、____20xx年 月 日前将股权转让款支付____。_____即退出董事会。
转让后的_________公司持股情况为:
____ 原持股 万股,占总股本的 %
现持股 万股,占总股本的 %
____ 原持股 万股,占总股本的 %
现持股 万股,占总股本的 %
此次会议后,____退出股东会。
通过了公司新章程
全体股东签字:
x年 月 日
时间:
地点:
召集人:
主持人:
记录人:
出席人:
议题:建立健全公司印章管理使用制度
(主持人):公司股东会根据提议,就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时,在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为和,持有公司x%的股权,会议合法有效。
会议由主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?
:无异议。
(主持人):现在请就今日之议题发表意见。
:我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度,做出以下决议以资共同遵守:
1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起,除必须使用公司公章的,公司对外合同一律盖合同专用章,不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的,可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的,必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的,必须向股东会和公司留合同复印件备案,提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的,须对公司承担损害赔偿责任。
(主持人):请大家就上述提议发表意见。
:无异议。同意按上述提议形成股东会决议。
(主持人):根据《公司法》及公司章程的规定,本次股东会会议即按照上述提议形成号股东会决议。
二、 地点:xx市出版物交易中心五楼微型企业区
三、 参加人:
四、 主持人:
五、 会议内容:
1、 选举法定代表人、执行董事、经理、监事
2、 讨论通过公司章程
六、 会议决议:
1、 一致选举为公司法定代表人、为公司执行董事、为经理,为公司监事。
2、 经全体股东讨论,一致同意公司章程所写内容。
3、 经全体股东一致同意以名义签订房屋租赁合同,位于xx市雨花区出版物交易中心五楼微型企业区a区55号。
4、 全体股东一致同意委托xx办理工商营业执照的设立登记。
全体股东签字:
时间:
地点:
参加人:
主持人:
应到股东________人,实际到会股东________人,代表全体股东100%股权。
会议内容;1、变更股东及股权
2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事
3、变更名称
4、变更注册资金、实收资本
5、变更经营范围
6、变更地址
7、变更经营期限
8、变更企业类型
9、修改公司章程
本次股东会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的程序召开,全体股东一致通过如下决议:
1、某某退出公司,吸收为公司新股东。其中某某在公司出资 的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某,某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下:
2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元,其中某某增加 多少万元,某某增加多少万元现股东出资情况如下:
3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理,同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。
4、选举某某为公司监事,同时免去某某监事职务。
5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。
6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准)
7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由签订的 租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。
8、公司经营类型由什么变为什么
9、公司经营期限变更为 年,从公司成立之日起计算。
10、全体股东一致同意通过新的公司章程。
11、全体股东一致委托公司员工到工商局办理公司变更登记。
全体股东签名:
年 月 日