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时间:2023-09-29 09:15:52
上传者:书香墨在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
一、时间:二〇一四年十一月十三日
地点:公司办公室
会议性质:临时会议
二、会议通知情况及到会股东情况:
本次会议已于二〇一四年十月二十八日,由***以书面形式通知到每位公司股东,到会股东***、***,应到股东两名,实际到会两名。
三、会议主持人:***(拟任执行董事、法定代表人)
四、会议决议:(表决事项):
1、由***、***名股东成立山西***煤炭经销有限公司。
2、公司不设董事会,设执行董事一名,选举***担任公司执行董,为公司法定代表人,任期三年,届满可连选连任,住所:
3、公司设经理一名,由执行董事兼任。
4、公司不设监事会,设监事一名,选举**担任公司监事,任期三年,届满可连选连任,住所:
5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。
6、全体股东一致通过公司章程。
7、全体股东一致委托**代表本公司签订房屋租赁合同。
8、全体股东一致同意委托**办理有关工商注册登记手续。
五、会议表决情况:
全体股东**、***,***、***均表决同意,不同意的无,弃权的无。
股东签名:
二〇一四年十一月十三日
会议时间:2015年12月26日
会议地点:----
会议性质:首届股东会会议
参加会议人员:---
会议议题:协商表决本公司设立登记事宜。
根据《中华人民共和国公司法》,-----公司召开首次股东会会议,本次会议由出资最多的股东---召集和主持。出席本次会议的.有股东--、--。经股东会会议讨论,一致通过如下决议:
一、公司不设董事会,只设一名执行董事。选举***担任公司执行董事,任期三年。
二、公司不设监事会,只设一名监事。选举***担任公司监事,任期三年。
三、聘任***担任公司经理,任期三年。
四、表决通过公司章程。
全体股东签字:
二〇一五年十二月二十六日
注意事项:
1、该股东会决议仅适用于设执行董事的有限公司首次股东会决议。请根据公司章程的规定,在上述决议的执行董事(或经理)之后,增加“并为公司的法定代表人”。
2、若公司章程规定:聘任(或解聘)公司经理的职权由执行董事行使,法定代表人由经理担任,应删除本决议的第三点内容,补充增加一份执行董事聘任(或解聘)公司经理并担任公司法定代表人的(书面)决定。
3、会议通知情况及到会股东情况是指:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东。
4、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外)。
5、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
6、要求用a4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。
会议地点:
会议性质:首次股东会会议
会议通知时间: 年 月 日(注:应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式:
到会股东情况:应到股东 人、实到 人。
会议主持人: (注:首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议:
一、决定自 年 月 日起正式创立本公司。
二、经全体股东讨论,一致同意本公司章程。
三、决定公司不设立董事会,设执行董事一名,执行董事为公司法定代表人)。
会议一致选举 为公司执行董事。 会议一致选举 为公司监事
聘任 为公司经理。
(全体股东签名盖章)
自然人股东(签字)
(注:以上董事、监事、经理人员身份证复印件附后。)
股东会议是公司的最高权利机关,它由全体股东组成,对公司重大事项进行决策,有权选任和解除董事,并对公司的经营管理有广泛的决定权。下面本站小编给大家带来第一次股东会决议范文,供大家参考!
一、时间:二〇xx年十一月十三日
地点:公司办公室
会议性质:临时会议
二、会议通知情况及到会股东情况:
本次会议已于二〇xx年十月二十八日,由以书面形式通知到每位公司股东,到会股东、,应到股东两名,实际到会两名。
三、会议主持人:(拟任执行董事、法定代表人)
四、会议决议:(表决事项):
1、由、*名股东成立山西*煤炭经销有限公司。
2、公司不设董事会,设执行董事一名,选举担任公司执行董,为公司法定代表人,任期三年,届满可连选连任,住所:
3、公司设经理一名,由执行董事兼任。
4、公司不设监事会,设监事一名,选举担任公司监事,任期三年,届满可连选连任,住所:
5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。
6、全体股东一致通过公司章程。
7、全体股东一致委托代表本公司签订房屋租赁合同。
8、全体股东一致同意委托**办理有关工商注册登记手续。
五、会议表决情况:
全体股东、,、均表决同意,不同意的无,弃权的无。
股东签名:
年十一月十三日
根据《公司法》及有关法律法规规定,由 主持 年 月 日,在 召开了全体股东参加的 公司首次股东会议,股东应到会 人,实到会 人。经与会股东一致通过,做出如下决议:
1、由 、 作为股东共同出资 万元,股东 出资 万元,占注册资本的 %;股东 出资 万元,占注册资本的 %。公司注册资本一次到位,各股东已将认缴资本交付至公司账户,公司注册资本 万元已全部到位。
2、公司不设立董事会,选举 为公司执行董事并为公司法定代表人;聘任 占为公司经理;选举 为公司监事。
3、通过公司章程。
全体股东亲笔签字盖章:
年 月 日
1、 审议通过了公司章程。
2、 决定设立董事会(只设执行董事 名),选举 为公司董事(执行董事)。
3、 决定设立监事会(只设监事 名),选举 为公司监事4
、 其他事项:
股东(法人)盖章、(自然人)签字:
年 月 日
会议地点:办公地点
主持人: 侯
参加人员:侯春艳、闫立昶
决议事项:
在本次股东会议上,经讨论,形成如下决议:
一、全体股东同意设立 公司;
二、公司住所为: ;
三、公司的注册资本为人民币 万元;
四、全体股东选举由侯春艳担任 公司的执行董事(根据章程约定,执行董事为公司的法定代表人),由闫立昶担任公司监事。
五、同意制定本公司章程并承诺严格遵守。
六、本决议股东签字后生效。
七、本决议一式五份,股东各留一份,公司留存一份并报公司登记机关备案一份。
八、全体股东一致同意委托 (身份证号: )到工商局办理设立公司业务。
全体股东签字或盖章:
年 月 日
20__年第一次股东会议决议
20__年__月__日,在本公司办公室,召开了在古交市_______有限公司20__年第一次股东会决议,在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有___、___,会议由股东___召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:
一、本公司由二位股东组成,股东名单如下:___、___。
二、本公司不设董事会,设执行董事一名,执行董事为法定代表人,选举___为执行董事。
三、本公司设经理一名,由___担任。
四、本公司不设监事会,设监事一名,选举___担任。
五、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。
六、一致通过太原市_______有限公司章程,章程共十章三十六条。
七、全体股东以其认缴的出资额为限承担一切法律责任。如未按承诺时间足额缴纳认缴出资的,由股东或违约股东承担连带责任。
八、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效,并承担一切责任。
九、一致同意股东___代表公司签订房屋租赁合同。
十、一致同意委托___办理本公司注册登记手续。
表决情况:
对本次股东会决议,持赞同意见的股东_人,代表100%的股份,占出席股东会的股东所持股份总数的100%。
股东签名:
____年__月__日