最新公司董事会会议纪要(9篇)

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最新公司董事会会议纪要(9篇)篇一

会议时间：20__年5月7日下午

会议地点：集团公司二楼会议室

出席会议：公司董事会成员；

列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表

会议内容：

一、各部门近期主要工作进展通报

1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。

2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。

3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。

4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。

5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1。2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。

6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。

二、几个重要事项通报：

1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。

2、个人禁口令。自发文之日起，__集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网或相关媒体上发布。

3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。

三、董事会近期重要事项表决：

当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。

1、关于成立5家公司的客户维权联合会（北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷）的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定；

2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过

3、编制《__白皮书》，向社会及广大债权人起底说明__集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过

4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过

最新公司董事会会议纪要(9篇)篇二

会议地点：

会议召集及主持人：

出席会议董事：

列席会议监事：

其他参会人员：

记录人：

内容： 一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。

二、重大事项通报

(一)公司第一届董事会的组建;

(二)关于第二轮增资议案：

(三)关于东莞____有限公司;

三、参会人员发言：

1，关于收购细节拟请副董事长

1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。

四、会议审议事项及结果：

(一)会议审议并同意第二轮增资议案;

(二)会议审次董事会议上讨论;

(三)下次董事会的年公司业绩和20__年公司发展规划。

五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。

六、宣布会议闭幕。

最新公司董事会会议纪要(9篇)篇三

地点：

记录：

出席本次董事会会议的有董事长xx，董事xx ，董事xx ，董事xx (委托出席)，监事 xx，及总经理xx 列席会议。

会议由董事长主持。

一、会议主要议题：

1、讨论变更公司经营范围：

2、讨论延长公司出资期限：

3、讨论增加公司投资总额和注册资本：

4、讨论变更注册地址;

5、讨论增加2名董事。

二、董事长就“××项目”变更经营范围和追加投资的说明

三、总经理就“××项目”的可行性报告作出说明

四、会议议题讨论

发言：……

五、会议议题表决

最新公司董事会会议纪要(9篇)篇四

出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 __敏 刘珩 宋为民 王发其

列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟

缺 席：刘家英(出差)

主 持 人：叶建农

记录整理：黄美旭

会议提要：1、20__年工作汇报

2、20__年工作打算

会议决议：

1.通过20__年工作报告

2.审议并补充20__年集团工作计划(见附件)。

3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;

四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

最新公司董事会会议纪要(9篇)篇五

20__年5月12日召开董事扩大会，张__副董事长主持会议。

参会人员有__。会议就有关问题进行了讨论，分析。现将内容纪要如下：

一、随着货物的减少，会议决定减少留守、值班人员各减一人，只保留__三人。减少人员的工资发至5月低结束。留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。

二、会议认为：公司自__3年6月份重组以来，留守组、工作组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作，重点是两块场地的征迁开发。前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局：拆迁办了解征迁情况，搜集资料，邀请相关人士座谈，到已拆迁单位询问相关情况。场地拆迁涉及两个方面，一是拆迁政策，这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报，操作中视情况抽调员工参与。

三、关于库存货物销售：3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷，加之获悉。市政菜子河路从公司经过，4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金，故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难，先销售前后桥，后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。

四、会议一致认为：员工已于公司解除劳动关系，现再买养老保险无规章依据，无法操作。

五、会议决定：易达公司出具告知书，告知易达二手车交易市场另4家股东。于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。待清算完毕后，公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。

最新公司董事会会议纪要(9篇)篇六

最新公司董事会会议纪要(9篇)篇七

地点：xx酒店商务中心会议室

出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生

列席：总经理李先生、蔡先生

缺席：无

主持人：董事长蔡先生

记录人：xxx

一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，讨论了对外发展的状况。

二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的冲击，提出应付挑战的策略。

三、蔡先生发表自己的观点

一、同意引进国外新技术，建立现代化的物流中心

二、同意采取灵活多样的经营方式，举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务，举办不同类型的培训班，造就人才。

三、同意运用现代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

以上意见均得到与会者的认同，并要求有关职能部门具体实施。