传媒公司的管理制度（优秀16篇）

公司是一个以盈利为目的、由多个股东投资组成的经济实体。以下是小编为大家准备的一些公司总结范文，希望能给大家提供一些写作参考。

公司管理制度

第一条 目的：为了适应公司发展需要，强化总公司及分公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为，提高经济效益。根据《会计法》和《企业财务通则》以及公司业务的实际情况，制定本制度。

第二条 适用范围：本制度适用于分公司或办事处。

第三条 分公司是总公司派出的，代表总公司实施产品推广和销售行为的内部组织机构享有相对独立的市场推广自主权。

第四条 总公司为整个公司资金结算和会计核算的中心，承担办理企业(含分支机构)设立、章程修订、合同管理、销售业务管理、拥有企业经济活动中的全部债权并承担经济活动过程中的相应民事责任。

第五条 分公司负责人(经理)是本单位财务管理的主要责任人，直接对总公司负完全责任，严格执行总公司的经营方针和管理制度。

第六条 分公司财务人员由总公司直接任命或委派，是分公司执行总公司财务管理制度的直接管理责任人，对分公司的各项财产负直接管理责任，对分公司一切违规违纪行为享有绝对否决权，并有责任向总公司相关领导汇报。

第七条 强化监控力度，简化核算程序，贯彻执行“收支两条线”和对公司资金运营实行全过程控制的管理原则。通告全员职责透明度，实行层层责任到人。注重会计队伍建设，营造公正、廉洁、向上的工作氛围。

第八条 会计核算遵守国家有关法律、法规，执行本制度和总公司的销售管理政策。

第九条 财务管理模式是以实行“资金收支两条线”，实行对资产全过程运行控制管理为原则、以总公司全面核算为主、分公司辅助核算、数量统计为必要补充的集中核算制。

第十条 会计记账采用保持与总公司平行记账的借贷复式记账和单式序时分类记账相结合的记账方法，记账本位币为人民币。

第十一条 会计事项的处理遵循权责发生制的一般原则。

第十二条 会计记录必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的有限凭证为依据，如实的反应公司财务状况。做到内容真实、数据准确、项目完整、手续齐全、资料可靠。

第十三条 会计记录必须清晰、便于理解、检查和使用。

第十四条 原始凭证的规范：

1、原始凭证内容必须具备：凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签字或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。

2、从外单位取得的原始凭证。必须盖上有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证，不许有填制人员的签名。

3、自制原始凭证必须有经办人员的签字或盖章：对外开出凭证，必须加盖公司公章。

4、一式数联的的入库单，出库单及收据等重要凭证必须套写，并连续按序号填写。不能跳页，若要作废时，应当注明“作废”字样，联通存根等所有联次一起保存，不得撕毁，短少。

5、提高发货单的客户回签制度。发货后，必须索取收货经办人员的签字单。

6、凡需填写大写、小写金额的原始凭证，大、小写金的必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收人员签字证明，把好质量关，支付款项的原始凭证，必须有收款单位或收款人的收款证明。

7、原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开具单位重开或者更正。

第十五条 银行账户的设立：

1、分公司设立账户，只能使用总公司指定的账户，用于分公司货款的收取及解缴总公司，账户一经确定，不得随意更改。

2、收入账户只能收入款项，除向总部解缴账款外，不得支取任何款项。

3、费用账户只能用于支取分公司日常所需费用开支，包括零星采购。

分公司所有销售产品的主要部分由总公司集中采购，其他产品配件等的零星采购可由分公司自行采购，所有采购的实物都必须办理入库手续。

第十六条 仓库单据管理：

一、材料仓使用单据主要有：《入库单》、《出库单》、《报废单》、《退货单》、《退仓单》，所有材料的进出都要用相关单据来反映流动情况。

1、《入库单》：办理入库时，首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证(如发票，收据，送货单,采购合同)，同时入库单上要写明送货单位，送货日期，及实物名称，单价，数量，总金额等相关信息，如生产使用的实物，应该同时注明完整的项目名称。凡是在外采购的物品，一律都要在仓库办理入库手续后方可使用，包含办公用品的采购，不同类型的物品应分单入库(如生产，办公)

2、《出库单》：所有实物办理入库后，在领用时必须开具此单，领用时，仓管应在出库单上写明项目名称或用途，领用人，领用日期等相关信息，领用人领取物品时首先应由部门负责人签字同意，仓库才准许办理出库单。

3、《退货单》：所购物品出现质量问题或是采购数量超计划时，将物品退还给送货单位时开具退货单，同时送货单位在退货单上签字，确认退货。

4、《退仓单》：领用人在仓库领出物品后，因质量问题或者与实际需求不符合时，可以将物品退到仓库，仓管开具退仓单，经办人签字确认退仓。

5、《报废单》：一般适用于领用人领用的低值易耗品类，需要换新的时候(如生产用工具，办公用具)，使用报废单时，经办人员应事先找品质人员鉴定该物品是否不能在使用，鉴定是否属于报废范围，对于确实不能再使用的物品才准许做报废处理。

1、《成品入库单》：所有产品在生产完成后应及时办理成品入库，入库单上应该写明完整的项目名称，实物名称，数量等相关信息。仓管，经办人在入库单上签字，确认入库。

2、《成品出库单》：所有产品在出库前先办理出库单，出库单上应写明项目名称，货物名称，数量等相关信息，出库单上应有仓管，经办人员的签字，有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号，以备查。

3、《成品调拨单》：主要适用于成品的内部转移，由当前管理的仓库转到其他管理场所，所有成品需要内部转移时必须开具此单，不能在没有单据的情况下随意转移产成品，调拨单上应写明调拨的地点，时间及事由，同时必须有仓管及调拨相关人员的签字。

4、《成品退货单》：当成品发到现场，出现质量问题或者人为损坏，客户要求退货，且无法修复的情况下使用此单，并确定责任归属，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理。

第十七条 仓库账务设置及其他要求：

1、仓库记账员必须按公司要求，采用《材料入库明细表》、《材料出库明细表》、《材料进销存汇总表》、《成品入库明细表》、《成品出库明细表》、《成品进销存汇总表》及其他相关附表等完善材料及成品的账务核算，分公司会计应根据仓库的各明细账，进销存汇总表，对各货物的总额进行核算。

2、所有账表应按月份逐笔登记，明细要求应和各单据的信息一致，包括单据发生日期，发生内容，备注说明，单据编号等信息。所有信息应和单据核对清楚，保证原始数据的准确性，避免错登，漏登或多登。

3、分公司仓库每月末应对仓库进行盘点，《盘点表》由仓管员填写并签字，交财务部会计复核，分公司负责人签字确认。分公司会计必须客观、仔细核对盘点实际库存与账面结存，如有不相符的，应及时查明原因，书写盘点报告和《差异明细表》，经仓管、会计及分公司负责人签字后，报总公司审查、批准后进行账务处理。

4、盘点表是分析盘点差异原因、明确经济责任和调整账务记录的原始凭证，制作一式三份，即仓管员、分公司会计各一份，另一份寄回总公司备案，以备查。

第十八条 资产的定义：

分公司的各项有形资产根据其价值大小、所用年限以及资产取得方式分为固定资产和低值易耗品。

固定资产是指价格在两千元以上且使用时间超过一年或价格在两千元以下，但使用时间超过一年的交通工具、办公用品、通讯设施等资产，包括利用分公司费用等购置的。

低值易耗品指单位价值在两千元以下或单位价值超过两千元但使用时间不到一年的各种资产。

第十九条 资产分类：

不论固定资产还是低值易耗品，均按以下用途进行分类：

1、交通工具，指汽车，摩托车等代步工具。

2、通讯设施，指传真机，电话机等通讯工具及设施。

3、办公设施，指电脑、空调、打印机、复印机、照相机、摄像机、办公家具等。

4、工具备件，指维修用工具、备件等。

5、生活设施，指用于员工日常生活的各种生活设施，如冰箱、微波炉等。

6、其他资产：不属于以上几类的其他类型的各种资产。

第二十条 固定资产折旧的计提：

1、折旧方法：

分公司的各类固定资产均按’“平均年限法”计提固定资产折旧。

2、折旧年限：

参照国家有关规定，结合公司的实际情况，规定公司资产的折旧年限为5年。

3、资产的变更：

资产变更指固定资产的转移，变卖，报废等。所有分公司资产的转移、变卖、报废等必须报总公司批准后才能处置。

第二十一条 费用的定义：

费用是公司进行市场推广和经营过程中发生的总耗费，是总公司获得最大收益的的总投入，是为加快实现销售的根本保证。费用管理维系着公司的生存和发展，分公司负责人对费用支出的真实性、合理性负完全责任，会计人员对不真实、不合理的费用直支出直接履行绝对否决权。

第二十二条 费用预算管理：

为了确保分公司资金分布的合理性，提高公司资金使用效率，防止不合理资金的占用，提高公司各部门的监管能力，可以编制《部门费用预算表》，事先预算出各部门费用，以此作为分公司费用参考依据。

1、各部门负责人每月25日向财务部提供下月的部门费用预算表。可以是电子档，财务部以此作为费用参考依据，并于每月30号召开当月各部门费用分析会，讨论当月费用的使用情况，以便及时发现问题，更好的完善费用制度。

2、每月30日，中山分公司向深圳总公司提交下月费用预算表。中山分公司向总公司提交费用预算后，总公司将以此作为分公司下月费用参考，安排资金计划。同时，深圳总公司对中山分公司费用使用情况，每月做一次沟通讨论，提高费用管理。费用预算表编制的内容(详见费用预算表-样表)

第二十三条 分公司费用借支实行备用金管理制度。备用金权限标准

第二十四条 备用金借支程序：

1、借支人填写借支单，按规定权限审批后，交费用会计审核签字，出纳拿审核后的借支单支付款项，借支人需在借支单上签字。

2、备用金进行实报实销制，为了及时反映费用发生情况，借支人员每月报销2次(每月15日和28日)，每月每位借支人员在财务部借款余额不能超过3000元(可根据实际情况做相应调整)，超过部分可从当月工资中扣除或及时提供费用报销单据后方可再借支款项。

3、支付备用金后的借支单，由出纳收好交由会计做账务处理，报销时由出纳开具相应报销金额收据，借支人员不能自留借支单，借支单不予退回，借支人以收据作为个人报销凭据以备查。

第二十五条 费用报销类型：

费用报销按单据类型分为：日常费用报销、差旅费报销、实物报销。报销人员未分开报销时，财务有权退回，不予办理。

3、实物报销，使用《费用报销单》，主要适用于购买生产，办公用的材料、配件或设备等。报销时提供仓库入库单及相关购货单据(主要为发票，收据)

4、报销单据都由报销人自行粘贴并填写完整，区别费用性质分类粘贴(如交通费，住宿费，通讯费，办公费，招待费)，不能混合粘贴，便于归类计算和整理。

第二十六条 费用单据粘贴标准：

1、票据的粘贴范围应以粘贴单的大小为界，不能超出粘贴单范围进行粘贴，粘贴时应沿粘贴单的右界从右至左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间留一定间隔距离，以保持单据表面平整，便于单据的装订存档。

3、费用报销单的填写一律不准涂改，尤其是费用金额，否则无效。

第二十七条 审批权限：

1、申请备用金时,金额3000元以下的，由部门负责人及副总经理审批即可，申请金额在3000元以上的必须由总经理审批。

2、费用报销时,报销单据由部门负责人签字审核，确认无误后交费用会计签字审核，再给总经理审批,待手续都办理完整后，出纳开出相应报销金额的收据给报销人签字，确认报销。

第二十八条 费用报销标准，见《费用报销制度》。

第二十九条 财务对账是检查分公司会计核算正确信息正确与否的唯一有效方法，是避免公司资产免于侵占、流失的有力监控手段。分公司应建立财务人员与业务人员联合对账的工作制度。

第三十条 出纳(会计)对现金、银行等货币资金做到日清月结，月末对现金进行盘点，核对账账，账实是否相符，月末就银行存款与各开户银行出具的.对账单进行核对，并对未达账项进行调整。

第三十一条 会计汇同业务人员不定期对客户的汇款进行核对，加强客户直接汇款总公司的跟踪。

第三十二条 会计和业务员每月与客户核对一次销货往来账，维护公司资产的安全和完整，把公司的坏账损失降低到最低限度。

第三十三条 每月月末，会计将分公司各明细账与总公司相关账目资料进行核对，使总公司与分公司做到账账相符，账实相符，账表相符。

第三十四条 会计档案时指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料，它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。会计档案由会计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料组成，其他资料包括客户资料、产品销售价格表、经济合同、现金盘点表、存货固定资产等结存类财产的实地盘点表等。

第三十五条 分公司每年形成的会计档案，应归档装订成册。在会计月度终了后，由分公司保管满六个月，期满之后编造清单移交总公司财务部。

附则

第三十六条 本管理制度是分公司财务人员处理日常会计业务的行为准则，本制度解释权为总公司财务部。

公司管理制度

1、不能跟雇主套近乎来谋求好感，应该踏实工作来获得雇主信任和喜欢。

2、不能主动跟雇主说自己的家庭的情况和过去的琐事。

3、不能跟雇主说不利于公司的话，要维护公司的良好形象。

4、不能在雇主家接待，留宿亲朋好友。

5、不能用语言或行动顶撞雇主，要不可激烈争辩或说脏话。

6、不能把雇主的孩子或物品在未经允许的情况下带出家门。

7、不能浪费雇主家任何东西。

8、不要与老年人，病人，孩斤斤计较，要宽容。

9、不能向雇主提出涨工资的要求，应向公司提出申请，由公司协调。

10、不能偷吃孩子或大人的食品饮料。

11、不能占孩便宜，使用雇主的化妆品，护肤品。应该自己使用自己的生活用品。

12、不能睡懒觉，按时作息，早睡早起，午休时间要和雇主商量。

13、不能长时间占用卫生间，会给雇主带来诸多不便。

14、不能在款经允许的情况下给自己开灶。

15、不能在未经允许的情况下跟雇主同桌就餐，要开始跟雇主商量好分餐还是同桌就餐。

16、不能混用雇主的餐具，要有自己的独立的餐具。

17、不能与成年异性词语过多接触，以免引起女雇主的反感。

18、不能问词语私事，不参与家庭的讨论，更不能跟外人谈论雇主家的大事情。

19、不能翻动雇主家的贵重物品和抽屉，洁身自好，清清白白做事，做人。

20、不能用雇主家的电话打私人电话，即便是雇主允许也要尽量节省时间。

21、不住家保姆不能在词语家洗澡，除非雇主允许，也要节约用水。

22、不能轻易放弃一份工作。（人会有很多挫折，都是对你的考验，勇敢面对。）

传媒公司规章管理制度

一、会计档案：每月(季)财务结算后，会计应将档案(包括各类财务报表、验资文件、会计帐薄)一律存入专柜，装订成册，交于行财部主任管理。

二、管理档案：《公司章程》、《公司规章制度》及各类管理考核细则一律单列存放。

三、员工档案：公司员工档案一律装订好单列存放。

四、合同档案：(包括企业法人授权委托书存根、劳动合同、各类协议、广告业发布合同)单列存放，一律保密管理，未经公司法定代表人同意，任何人不得私自参阅。

五、文件档案：公司股东会决议及公司有关文件一律单列存放。

六、来文档案：其它单位来文由分管经理、总监阅后一律单行存放。

七、项目档案：一律按机密文件处理，单行存放，未经公司董事长同意，任何人不得私自参阅。公司各分支机构的档案管理由各分支机构负责人指定专人或自行管理。

文件处理程序。

公司对内部行文时，一律以“甘大传字”加文号出现。公司各分支机构、各部门及各内部独立核算部门不得以公司名义对公司内外行文，各分支机构若由于项目运作需要公司出具文件，须按程序并以分支机构的名义向公司总部上报项目运作请示文件，待公司总部同意后予以下发文件后再执行。公司委托各分支机构运作的图书编辑或文化赛事推广项目需要成立编辑委员会或赛事组委会的由公司协调成立该机构，各分支机构可以编辑委员会__分会或赛事组委会__分会的名义开展该项目运作。编辑委员会或赛事组委会不具备法人资格，项目运作中发生的.一切债权、债务由各分支机构及其负责人处理和承担。股东会决议不能以文件形式出现，过半数股东签字认可后，再以公司名义行文通过或告示，并按国家标准格式行文，使股东意志合法地变为公司的决定。

公司管理制度

一、凡聘我公司家庭服务员，完全依照合同办事。

二、客房需要更换服务员，一切以客户要求为准。

三、服务员服务水准不到位，可随时进行再培训再上岗。

四、服务员如有违法乱纪的，经查实按法律程序交有关部门处理。

五、服务员上岗后，一切入乡随俗，确保家政平安和睦。

六、服务员与用户不协调时，本公司将随时配合客户加以教育并可考虑换人。

1、爱岗敬业，认真负责，有工作责任心。

2、文明用语，礼貌待客，服务热情到位，严格接待程序——起身、问好、让座、交谈、送别。接电话时：“你好，家政服务中心，请问您有什么服务需求？很高兴为您服务??”来电铃声不得超过三响。

3、着装整洁，仪表端庄，统一佩带工牌。

4、准确无误填写家政服务需求信息，及时反馈办理相关事宜。熟悉各项服务标准，业务操作熟练，准确掌握价格标准。

5、认真、如实按规定时间填写《家政服务中心工作进度报表》，不得虚报瞒报，适时总结家政服务工作与市场接轨的经验提出有建设性的意见。

6、严格遵守工作纪律，不迟到、早退，有事请假。

7、工作一丝不苟，态度严谨，严格执行公司统一出台的各项规章制度，不得擅自改变。

8、牢固树立“团结、合作、勤奋、务实、诚信、创一流服务”的经营理念。

1、进家前主动与用户联系，核实时间、地点，严格按照客户约定提前到达，作现场，要守时、守信。

2、进家后，请客户验收派工单，核实工作内容，计价方式如有异议要及时与中心联系，妥善处理。

3、严格按照《家居保洁行为规范》的要求，以对用户高度负责的精神，保质保量地完成工作，不怕脏、不怕累。

4、要尊重用户，讲文明、有礼貌，尽力满足用户要求，不准以任何理由与用户争吵，不准私自从用户手中接活，不准私自更改预定价位，擅自向客户讨价还价。

5、要自备水杯、毛巾、餐具等生活用品和抹布、玻璃器等卫生清洁用品。

6、要做到安全第一，保证自身安全及用户家庭财产安全。损坏东西要自觉赔偿。

7、要树立公司形象，维护公司利益，遵循“诚信为本，用户之上”的服务立念。

8、完成预定的保洁工作后要经客户检查验收合格，并在《服务反馈单》中填写意见，支付约定款项后，方可交回公司办理销单手续。

一、家政服务部工作人员必须服从部长的统一安排和领导。

二、工作期间不得串岗，不准干私事、聊天，要爱护单位各类财产。

三、上班时间应做到服装整齐、得体、大方，说话和气、微笑服务。

四、不得随意迟到、早退或旷工，有事提前请假。

五、尊重领导、尊重顾客。

六、不得泄露信息或与他人私下交易，严格遵守财务制度。

一、新到客户家后，要介绍自己的姓名、年龄、来自何地、有何特长等;并让客户检查保险单、健康证明、培训报告、身份证复印件。

二、尽快询问客户自己所需做的事，并记录。认真负责做好客户安排的每一项工作。树立主动、热情、耐心、周到的工作态度。

三、服务时间必须穿工作服上岗。如发现工作服破损，或沾上难以清洗的污渍，必须按原价赔偿。

四、把客户家当做自己家一样，协助客户节约开支。必须使用业主指定的个人生活用品。

五、客户在与不在，不准私自看电视和乱翻橱柜、抽屉等。

六、未经得客户同意，不能随便拨打私人电话，更不能把客户家的电话告知别人。

七、不经客户同意不准私自外出。如有特殊情况，应向客户说明，征得客户同意后方能外出。

八、损坏客户家财物或遗忘客户所规定的服务项目，要立刻道歉，并积极改正，取得客户的谅解。不准隐瞒，或寻找理由为自己作辩护。

九、严格执行公司的分食制规定，在吃饭或休息时，尽量回避客户的生活空间。

十、不可强行让客户增加休息或工资，不准打听和传播客户的私事。

十一、要控制自己的情绪，特别是不开心的时候，要越加注意。

十二、协议签订后，一切都要参照协议执行。

第一章总则

第一条、本守则适用于本公司所有的高级管理助理家庭服务员，并做为员工培训的基本教材。

第二条、服务宗旨：按照规范化、标准化、专业化的现代新型家政行业的管理要求，通过严格的培训高效的管理，实现为民、便民、利民、安民的服务宗旨。

第三条、管理目标：创品牌，建一流，比人品，看业绩。

第二章员工的素质要求

第四条、员工应该当履行与经营者（公司）、与消费者（雇主）签订的合同，遵守公司制度定的各项规章制度、遵守职业规范。

第五条、立足本职、敬业乐业、严守职责、真诚服务、讲究职业道德、维护公司名誉和形象，需做到以下一下几点：

1.要做到必备十点：

笑容多一点；声音轻一点；

脾气小一点；技能精一点；

品德高一点；干活勤一点；

嘴巴甜一点；理由少一点；

2.要做到六会六懂：

学会礼貌用语；懂得使用范围；

学会尊老爱幼；懂得善理事务；

学会精打细算；懂得节省开支；

学会助人为乐；懂得积极进取；

学会以诚待人；懂得以心换心；

学会善用微笑；懂得包涵谦让。

第六条、努力学习科学文化知识和服务技能，不断提高业务水平和服务质量。

第七条、努力提高个人素质、爱护公物、维护环境卫生、讲究礼仪礼貌。

第八条、诚实守信、安心工作、诚恳待人、不得阳奉阴违、提倡拾金不昧。

第九条、同雇主及其他家庭成员以及邻居、同行要和睦相处、团结友爱、热情相助。

第十条、洁身自爱，远离一切恶习及不良行为，不做非份和不道德的事。

第三章工作纪律

第十一条、初到雇主家中要积极主动做好份内工作，尽快熟悉家庭环境和雇主生活习惯，必须牢记雇主得忌讳及重要指示。在三天内做好日程安排。

第十二条、初到公司得员工必须进行严格的半军式化培训，培训内容有：职业道德、法律常识、家庭日常中得礼仪礼节、营养与烹饪技能、家居保洁与美化，家用电器使用及保养，衣物得洗涤与熨烫、家庭购物、护理保健、家庭办公理财、家庭教育、家庭秘书等。并接受公司锁门、暂交身份证得规定，及遵守公司得各项规章制度和宿舍制度。

第十三条、要尊重雇主的生活习惯懂得作息起居，保持生活环境的安静，不要在雇主睡后或未起床时大声喧哗。做事时尽量避免发出响声影响雇主休息。

第十四条、要举止文明，尊重他人，懂得公众意识，不要当众剔牙、掏鼻孔、挖耳朵、打饱嗝、打哈欠、打喷嚏、吐痰、伸懒腰、叉腿坐、摇头晃脑、搔痒、抠脚趾。

第十五条、在雇主家中不能随意会见亲友和客人，更不得留外人在雇主家过夜。

第十六条、不得随便打电话给亲友、更不得私自盗打长途，如雇主同意打电话给家乡亲人，应长话短说、简洁明了。

第十七条、要与雇主友好相处，在得到雇主允许时方可休息（或请假）没得到允许不准私自外出，更不得顶撞雇主，决不能用蛮横得方法赌气出走，如果要请三天以上应提前通知公司再通知雇主。

第十八条、对雇主家得珍贵物品，不要随便乱动，对雇主交办自己处理文件类资料，应以妥善处理；不得随意使用雇主家的电脑及上网、查阅搜索。对与自己工作无关得高科技电子产品，更不得随意操作，以防损坏。

第十九条、外出办事或采购时，不要与不相识得人搭茬，聊天拉关系陌生人主动接近必须拒绝，特别自称老乡得及时远离以防上当受骗。

第二十条、尽量使用普通话，不要使用本人当地得方言土语，与他人沟通时，严禁使用任何污言秽语。

第二十一条、不准像雇主提出过份得要求，如与雇主发生摩擦，分歧或不愉快的事件的，不得与雇主吵架，谩骂，哭闹，更不得再工作中闹情绪，泄私愤，消极怠工，损坏财物或私自离家，而应该及时向公司督导部督导顾问汇报，由督导顾问与雇主协调，或另行分配工作。

第二十二条，实事求是，不得阴奉阳违，当面一套背后一套，搬弄事非，如在工作中出现失误或错误，应勇于承担责任，不得找借口开脱或狡辩，更不准私自隐瞒或销毁。

第二十三条、积极为雇主做好保密工作，不该问的事情绝对不问，特别是不能议论，偷听或传播雇主私生活，不得将雇主家的地址，电话号码及家庭情况告诉他人。

第二十四条、对雇主家庭，其他成员要一视同仁主动同老人，小孩沟通，家中如有伤残或缺陷成员要主动关心，照顾，不能歧视或不理不睬，更不得大骂虐待。

第二十五条、照看婴儿要细心，专注，不可一心二用，照管、接送入托入学儿童过马路一定要手牵手，不可远离自己半步。

第二十六条、不要随意乱动、乱用雇主及家庭成员的专用日常生活用品，老人、病人或儿童的营养品，保健品更不能随便食用，更不能偷吃。

第二十七条、要尊重雇主得饮食习惯，按雇主得要求合理搭配菜肴，并正确理解是否同时，同桌进餐，不要固执己见，学会精打细算，懂得节省开支。

第二十八条、对雇主家庭成员或来客遗失、遗落得财物，无论贵贱大小，均要及时告知雇主，并放在现眼位置，不得隐瞒和擅自处理，更不得据为己有。

第二十九条、对所经手的费用支出，应及时索要凭证，不准钱物不清，按时记账，及时清报账目，并养成记账得良好习惯，严禁占小便宜，报假账。

第三十条、服务期满或中途离职，应主动开包，请雇主检查自己携带物品，不得以任何理由拒绝检查。

第三十一条、员工上岗两天后，必须给家人打电话报平安。每个月必须向公司督导员打一次电话，汇报在雇主家工作情况己所需要解决的困难。

第三十二条、不准对工作挑三捡四，必须服从公司的管理和分配，不得挑选雇主和哄抬工资，未经雇主同意，不得擅自外出或带小孩外出，不得干与合同不符得工作，有任何事应及时向公司督导部反映，公司将记录在案，并予以解决。

第三十三条、不准将工作合同转让他人更不准无顾毁约，如不能继续执行合同或不能续约时应提前七天通知公司和雇主，不得擅离工作岗位。

第三十四条、从雇主家回来得服务员必须填写《返回情况调查表》，交于公司。

第三十五条、服务员工作两个月后，都可以请假一个月，请假超过一个月者，第一个月保证金概不退。春节期间（未满一年合同者），不能请假，雇主和公司特意除外；否则扣违约金两百元。

第四章仪容仪表

第三十六条、无论在家中或在外，均应保持整洁、干净、清爽、的个人形象，要做到四勤"勤洗手，勤剪指甲，勤冲凉、勤换衣物"头发梳洗时应在洗手间，地上的头发应捡起柔成小团丢入垃圾篓。

第三十七条、所有员工均不得梳理各种前卫怪异发型，不得留长指甲，不得涂抹指甲油，尽量不化妆、化妆尽量避免使用气味浓烈的化妆品，宜淡妆，保持清新整洁。

第三十八条、睡衣在自己的卧室中穿着，不得穿睡衣、暴露衣裤、裙在客厅走动及工作或外出，不得在厨房、客厅内梳头，吃饭少说话，口中有异物应到洗手间去。

第三十九条、坐立、行姿势要端庄举止要大方，坐时不准脚放在桌椅上，两腿交叉时脚尖向下，不准左右或上下摇动，站立时姿势要自然大方，双手自然下垂，行走时不能摇头摇脑。

第五章礼节礼貌

第四十条、家中来客或对外交往要自然、大方、稳重、热情、有礼，做到微笑待人，用好敬语，不可以貌取人。

第四十一条、客人来到时，要主动为客人上座，主动为客人提物，准备拖鞋沏茶、茶沏七分满，客人离去时，要主动为客人开门欢送。

第四十二条、与客人谈话时要站姿或坐姿端正，禁止左顾右盼，低头哈腰或昂头叉腰，用心聆听客人谈话，不插嘴，抢话，不与客人争论，不强词夺理，说话要有分寸，语气温和，语言要文雅，与人说话保持距离，不准勾肩搭背。

第四十三条、不得询问有关客人的经历。收入、年龄等，对奇装异服或举止奇特的人不得好奇，不羡慕。

第四十四条、如客人在家中就餐时，要询问客人的口味、习惯、忌讳、服务周到，如主人

传媒公司管理制度

1、公开、公正原则。

公开、公正的原则是保证引进人才质量的前提条件。在招聘工作中，必须做到计划公开，岗位公开，要求公开，考核和评价标准公正。

2、平等、竞争原则。

择业面前人人平等，必须杜绝因为地域、民族、单位、学派等不同而带来的歧视现象。考核过程中引入竞争机制，原则上每个岗位应有三人以上的应聘者。

3、回避原则。

公司允许员工向公司推荐人才（亲属除外），但应遵循回避原则，面试考核人员不应与应聘人有特殊关系。如果遇有同学、朋友等来应聘，面试考核人员应主动回避。保证被推荐人和其他应聘者在同等标准下接受考核。

4、保密原则。

招聘考核人员必须注意自身言行，严守公司机密。在招聘过程中，妥善保管公司有关资料文件。另一方面，招聘考核人员还应为应聘者严格保密，不准将应聘者情况随意透露给他人。

人事经理为招聘工作的负责人，办公室为公司聘工作的职能部门。

1、公司各部门根据业务发展、工作需要及人员使用状况，填写员工招聘申请表，报办公室。

2、办公室根据各部门汇总情况，提出公司招聘计划，报公司总经理、执行董事批准。

1、由人事经理组织招聘组负责对人员进行筛选，至少由二人组成。

2、初选：办公室对应聘材料通览后，挑选基本条件合格者，发出面试通知。

3、面试：由人事经理组织评审委员对所有参与面试人员进行初步考核，填写面试记录表。考核其基本素质、品质等。主要考核内容包括：个人修养、工作责任心及敬业精神、工作稳定性、工作环境的适应性、分析判断能力等。

4、复试：由部门总经理、公司总经理、执行董事对初步考核合格者进行复试。

5、实习：由办公室安排所有复试合格人员按专业分别到各业务部门进行1―2周的实习，实习结束后，实习人员提交实习报告，办公室征求该部门各位成员的反映后提交一份评估报告，两份报告交总经理和办公室作为是否录用的参考，并由办公室向其原所在单位、院校了解情况。

6、录用：综合考虑用人部门的考核结果等，经公司总经理、执行董事签字批准后，对合格者发送录用通知单。

1、发出录用通知。

2、应聘者接到录用通知后，到指定医院体检。如查出有严重疾病，取消录用资格。

3、应聘人被录用，如在发出录用通知15天内不能正常报到，可取消录用资格。特殊情况经批准后可延期报到。

1、新进员工携录用通知书和其它人事档案材料等到办公室报到，按办公室指定到用人部门报到，开始一至六个月的试用期，签定劳动合同。特聘人员经总经理审批可不实行试用期。

2、员工试用期满，由本人提交转正申请，经用人部门负责人审查并签署具体意见后送办公室汇总，上报总经理审批。签定正式的劳动合同，合同最低年限视员工岗位职务等因素而定，一般员工为一年一签、管理人员可三年一签。所有劳动合同须经公司总经理或法定代表人签字后方可正式生效。公司按规定为员工办（理）社会保险和医疗保险。离退休人员和在其他单位享有社会保险和医疗保险的员工可不办（理）。

1、公司因下列原因，可对有关员工解除劳动合同：

（1）员工因本人业务、技术水平等原因，经考核不能胜任工作要求；

（2）员工因违反国家法律法规和公司的规章制度；

（3）员工因劳动合同趋于届满；

（4）员工在劳动合同期内提出辞职；

（5）双方签订的劳动合同规定的解除劳动合同的条款。

2、或公司提出解除劳动合同，必须于离职前30日书面提出并签收确认。

3、员工辞职时，应向其所在部门提交书面申请，经所在部门和人事经理签署意见，报总经理批准后，开始办（理）辞职手续。

4、离职人员应在一周内交还所有公司物品，结清帐务，办好工作交接手续：

（1）向所在部门就自己的工作近况、详细客户档案（包括国外、国内客户）、所有业务情况、接手的所有单证和财务票据、公司纸质方案文件和电脑内的方案文件等，制成一份书面的交接清单，由离职人员、公司指派的交接人员和部门经理三方做完整的交接工作，并在交接清单上签名确认。

（2）辞职者除私人物品外，不得带走属于公司的任何东西，包括员工手册、工作笔记、公司的文件资料书籍等，还有公司发放的其它办公用品：如电脑、通讯工具、计算器、名片等，以及办公桌、文件柜和公司大门等的钥匙。所有公司物品交办公室签收。

（3）财务部门负责清点离职人员的所有财务款项，离职人员必须还清所有支款欠款等。完成本条（1）到（3）以后，结算离职人员应得的工资款项，出具结算证明。

（4）所有交接清单和证明等必须附在离职申请表后面作为离职手续齐全的凭证。

5、涉密岗位员工辞职，必须作出书面承诺，保证不对外泄露公司技术秘密及商业机密。

6、人事经理审核其离职手续齐全后，正式允许其离开，并结算离职人员应得的工资款项。

7、员工不按规定离职或办（理）离职手续的，视为员工违约，公司有权要求员工赔偿公司的损失，赔偿金额参照合同条款执行。

1、外聘人员与公司不发生任何意义上的劳动关系，均为公司合作伙伴。外聘人员均需填写登记表由其本人签字确认，由办公室存档。外聘人员对其自身行为、安全负责，公司不承担任何连带责任。

2、公司顾问、艺术顾问、独立董事等由公司总经理、执行董事负责聘请。

3、其他外聘人员按公司业务分工由各部门报请公司总经理、执行董事批准，由办公室负责办（理）工作合作关系手续。

传媒公司管理制度

董事总经理（对董事负责）财务、业务员/办公文员（对总经理负责）。

2、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展；

4、协助上级做好客户的开发与维护，保证与客户保持长期友好的合作关系；

5、制定定期销售分析报告，保证公司对主营业务所需采购的信息来源；

6、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈；

7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系；

8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。

9、根据业务发展的需要开发潜在客户；

考核指标：销售额，业务计划达成率，客户投诉满意率，客户满意度，实际回款率，新客户实现率。

1、负责做好计算机打字、复印等行政工作，负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。

2、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。（邓小兰负责打扫财务室卫生、李美玲负责打扫职场卫生及花草定期浇灌、吴丽文打扫总经理办公室）。

3、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。

4、协助主管对人员的招聘，新进人员的入职和离职人员的手续办理。

5、公司全体工作人员档案的建立与管制。（电脑化）。

6、负责全公司人事异动工作。（转正/升职/调动/降职等手续之办理）。

7、对各类资料进行签收，整理并分类归档。（公司程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理）。

8、每日/月对全公司职员的考勤工作。（每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等）。

9、月底对相关报表的整理并交于财务。

10、职员工劳动合同办理。

11、完成领导临时交付的任务。

传媒公司管理制度

1、为加强公司的车辆及驾驶员的管理，保证工作和业务用车，确保安全行车和车辆安全，制定本规定。

2、本规定适用于总公司专业公司的车辆及全体驾驶人员。

1、每辆车由指定专门的驾驶员负责驾驶，非公司驾驶员不得驾驶公司车辆。

2、因公务需要用车，由办公室统一调度，在《出车记录表》上详细登记。车辆返回后，驾驶员将《派车单》填写完整，并由用车人签字认可，作为报帐附件。

3、驾驶员在车辆使用前应对车辆作车况检查，如有故障或损坏等，应立即报办公室处理。

4、不出车时，驾驶员须将车停放于指定位置，并做好安全防范工作，如因失职造成损失，责任人应负责赔偿。

1、司机必须时刻保持车辆干净整洁。

2、车辆零件设备由该车驾驶员负责保管，须保证完好。

1、凡公司车辆的修理或保养事宜，除紧急状况外，司机应事先申请，在获得批准后，方可在办公室其他人的陪同下，送公司指定维修厂维修。

2、公务车行驶途中发生故障，需紧急送修的，应先报总经理核准。

1、驾驶员应遵守交通规则。公司车辆因公违反交通规则时，如为司机个人过失，其罚款由当事人自行负担；如因车辆本身原因或由不可抗拒因素造成，罚款由公司负责。

2、车辆如在途中发生交通事故，司机应及时向交警和保险公司报案，并即刻与公司负责人联系，协调处理。

3、与交通事故有关的保险理赔作业，当事司机应配合办公室负责处理。

4、未经公司许可，擅自使用公车者，所发生事故与公司无关，由当事人自行承担一切责任，公司保留进一步追究其责任的权力。

1、由财务部门根据车辆的使用情况核定费用计划和备用金标准，办公室为每辆车建立费用档案和维修档案；经办公室审核之后，司机方可报帐。

2、车辆的调配使用，用车部门应向公司办公室申请，发生的费用由用车部门承担，其结算方式和程序按财务制度执行，司机要认真作好出车登记。

传媒公司员工管理制度

公司管理制度

一、公司行文是企业请示、报告、商洽工作、向下传达决定、批复处理问题、指导工作的重要形式。

二、公司行文要做到规范、准确、及时，并实行统一管理。

三、公司行文的程序为：拟搞、审核(部门领导)、签发(公司领导)、打印、分发、登记、归档、销毁。

四、行文与打印管理

1、公司行文由业务承办人起草，在发文稿申请表中须有文件标题、发送范围、印制份数、拟稿单位与拟稿人，部门负责人签名、标定日期和密级；部门负责人审定，总经理签字同意后打印发文。

2、经总经理批准签发的文稿交行政部统一编号打印，由起草人校对(对文稿内容、质量负责)修正后，及时送交给有关部门和人员，或由行政部发出。

3、打印人员不得截留文件，或将打印、复印、传真等行文中的有关商业秘密或企业管理规定中须保密的事项透露给他人。

五、发文管理

1、公司发文由行政部统一编号、存档。有领导批示的，还应附批示件。

2、部门和个人收文应在行政部发文登记册中签名。

3、公司制度、规定、决定、决议、纪要、任命以及向政府有关部门的`请示、报告等以红头文件印发，其他文件通常用普通纸印发。

4、公司内部文件，各部门应妥善保管，年终由行政部统一收回处理。

六、收文管理

1、公司收文的处理程序为：收文、分文、记录、传送、归档。

2、公司收文由行政部统一负责：收到发来文件后，应先做好归类、登记，根据文件的内容，分送有关领导阅示和主办部门处理后，收回归档。

3、急件或涉及商业机密的传真应由专人处理。

七、所有文件收取发放，必须有登记、签收手续。

公司管理制度

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

多数中小企业在建立公司管理制度时，多是参照样本文档稍加修改来作为自己的管理制度。

不少企业设定了管理制度也只是当做废纸一般放在资料柜的角落，在需要时拿出来读一下，而很多员工根本不清楚自己公司的管理制度。这种情况使公司的管理制度失去了其存在的实际意义，并形同虚设。

首先，并不排斥参照样本制定公司管理制度，因为有了参照才能让我们取长补短，且不可全部照抄，在制定管理制度时，首先应确认以下几方面，企业的行业性质、企业的工作性质、员工类别等等。

比如，广告公司由于行业性质决定了他们多数采用弹性工作制，所谓弹性工作制是指每周达到一定工作时间，但这些时间是可以由实际情况而安排的，并非严格的朝九晚五工时制。目前新的一些网络游戏开发公司也实施这种工作制。

另一方面，公司的管理制度会对员工的着装及发型等都会做明文规定，但由于行业性质的不同，比如广告、公关等等相关设计宣传类的公司就比较注重形象的前卫时尚，不会对员工的打扮做要求，而像金融业、服务业等等就会对员工的仪表做严格统一要求。

以上，只是就两方面举例谈了一下在制定公司管理制度时须考虑的方面，所以，以后大家在制定企业管理制度时，一定要结合企业实际来制定企业的管理制度，让管理制度真正起到管理作用，就像定做衣服一样，合身并且适合。才能在企业内部真正实施，而不是形同虚设。

1、同行同业，借鉴学习

作为新建企业在借鉴学习其他企业先进的管理制度时，要巧学活用，但绝不等同于生搬硬套的拿来主义。我们要围绕自身企业的实际，学习同行同业先进企业的管理新理念，管理者要大胆地解放思想，追求管理创新，彻底摒弃陈旧的管理观念，将所学到的、借到的科学管理理念、方法来统一企业员工的认识，使全体员工的思想观念、工作作风合乎自身企业发展前进的要求，主动参与管理、配合支持管理。

2、结合自身，不断总结

任何事物的先进与落后与否，都是相对的不是绝对的。作为管理者，应当清晰的认识到，其他企业管理中最好的东西，放在本企业中运用并不一定是最好的，要树立管理中的自信“适合自己的才是最好的”。因此，我们在新建企业的生产经营管理初期，就应当结合自身实际和需要，在管理工作实践中，不怕困难，不怕挫折，认真审视自己管理工作中的不足和问题，并不断总结、完善、修正和提升管理工作水平，以建立健全真正意义上的科学的现代企业管理制度。

3、循序渐进，不能急于求成

新建企业的管理制度在管理工作过程中一般是沿着从无到有，从简单到复杂，从困难到容易的顺序进行的，所以循序渐进原则也是管理规律的反映。贯彻循序渐进的管理原则，要求做到：一是管理制度设计者要按照管理的系统工程进行编制，不能想当然的让制度缺失和出现空档;二是管理者要从企业管理的实际台阶出发，由低向高，由简到繁，通过日积月累，逐步提高管理制度的针对性和实效性;三是管理制度要贯彻到企业各项工作的每一个环节中去，如行政管理制度、人力资源管理制度、安全生产管理制度、财务制度等，做到现代企业管理中责、权、利的有效结合。

4、公司自身特色管理道路

正确评估，审视自身，走企业自身特色的管理道路。常言说得好：“走自己的路让别人说”，企业管理也是如此，没有绝对的模式，但有相同的框架，长松咨询的专家认为，要形成自我特色的企业管理制度，一是要对制度有效宣传，得到员工的普遍认同，才不致于成为空中楼阁，才有可能得到贯彻和执行;二是对制度执行过程中不断出现的问题和困难，应当有一个正确的认识和评估，既不附合，也不盲从;既不骄傲自大，也不悲观消极，以科学的客观公正的态度对待它;三是对制度进行适时修改和完善。旧的管理观念一旦进入管理者的潜意识，就容易根深蒂固，一时无法清理干净，所以，因地制宜的适时进行修改和完善制度是一个正常的过程，需要管理者有足够的勇气去自我调整或自我否定。

5、公司管理制度强调针对性和实效性

现代企业管理制度强调针对性和实效性，注重责、权、利明晰。因此，作为新建企业管理制度一旦形成后面临的最大困难是什么?归根到底是执行力问题。长松咨询的专家在认真调查研究后，将执行力差的问题归结为三大方面的因素：一是领导管理风格决定企业的管理整体水平和效果;二是中层管理队伍的管理艺术和水平决定企业管理的综合实力;三是职工队伍对管理制度的理解和支持程度决定企业管理制度的最终命运。

公司管理制度

1、为使公司把办公用品管理规范化及节约经费开支，特制定本制度。

2、办公用品是指文具、表格、账本、秏材及其他印刷物品。

3、办公用品由办公室统一购置和管理，并设保管员处理领用事务。

4、所有入库的办公用品，都必须建立台帐。

5、各部门所需办公用品，要在“领用记录卡”登录。以控制领用状况。

6、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、节省费用。

公司管理制度

1、主管人员交卸。

2、经管人员交卸。

二、称主管人员者为主管各级单位的.人员。称经管人员者为直接经管财物或事务的人员。

三、主管人员应就下列事项分别造册办理移交。

1、单位人员名册。

2、未办及未了事项。

3、主管财务及事务。

四、经管人员应就下列事项分别造册办理移交。

1、所经管的财物事务。

2、未办及未了事项。

五、一级单位主管人员交卸时应由公司负责人派员监交，二级单位以下人员交卸时可由该单位主管人员监交。

六、本公司员工的交接，如发生争执应由监交人述明经过，会同移交人及接收人拟具处理意见呈报上级主管核定。

七、主管人员移交应于交卸之日将第三条规定的事项移交完毕。

八、经管人员移交应于交卸之日将第四条规定的事项移交完毕。

九、主管人员移交时应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。

十、经管人员移交时，应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕，检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。

十一、各级人员移交应亲自办理，其因特别原因，经核准后，指定负责人代为办理交卸时，所有一切责任仍由原移交人负责。

十二、各级人员过期不移交或移交不清者，责令于10日内交卸清楚，其缺少公物或至公司受损失者应负赔偿责任。

公司管理制度

第一章总则。

第一条目的:加强公司出差管理,明确出差要求与标准,规范出差行为。特制订此办法。

第二条依据:《劳动管理规章制度》《员考勤制度》等相关规章制度。

第三条适用:本司各级出差员工均按照本办法执行。

第四条原则:迅速、高效、节约。

第二章出差核准流程及相关规定。

第六条出差员工共分为管理、职员、员工三个级别。管理级别员工包括经理、厂长、副总等职务人员;职员级别员工包括主管、质检以及办公室、商场、办事处等文职人员;员工级别员工包括生产车间所有一线技工、生产工、杂工等。

第七条所有因公出差的员工在出差前须填写《出差单》(见附表1),需明确工作任务、出差时间,经权限领导审核批准后方可执行。

第九条因公出差的员工需预支差旅费的,凭核准的《出差单》到财会部门按规定办理差旅费预支,原则上预支金额不超过核准金额的80%。

第十条出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请权限领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权限领导并在出差结束后提供相关证明。如果违反此规定者,不予报销差旅费,并视其情节轻重予以不同程度的处罚。

第十一条出差工作以计件为报酬的员工与职员级别或以上人员出差期间原则上不得报支加班费;出差工作以计时为报酬的员工,出差时间及加班时间按实际工作时间计算。

第十二条出差员工在返回后24小时内凭有效《出差单》到行政人事办理考勤登记。

第十三条出差结束后应在3个工作日之内提交《出差费用报销明细表》(见附表3)核销出差费用及提交《出差报告单》(见附表4)等相关报告。

第三章出差费用标准及相关规定。

第十四条公司员工在市内出差,一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须权限领导审核批准。公共交通费用凭据实报实销。

第十五条公司员工在外地出差,一般情况下乘坐长途汽车及火车,特殊情况需要乘坐快车、飞机的(以经济舱为主),事前须经权限领导审核批准。交通费用凭据实报实销。

第十六条住宿费、伙食费按《出差员工食宿标准》(见附表2)报销,超标自付;由对方接待或公司安排的,住宿费、伙食费、交通费与交际费等不得重复报支。

第十七条出差公关或交际费用额度由总经理核准,未经核准费用的由出差员工自理。

第十八条差旅费用一律凭证报销,不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

第十九条不同级别的员工共同出差,住宿可按高级别员工标准执行,其他费用标准不变。

第二十条报销住宿费需附清单,如无相关凭证者,则按相应住宿费标准50%支付;出差当日返回不报销住宿费。

第四章附则。

第二十一条本制度由行政人事部配合财务部监督落实执行,财务部需对出差费用进行审核,对违反规定的予以退回,不予报销。

第二十二条行政人事部对本制度享有最终解释权。

第二十三条本制度经厂长、副总审核,呈总经理核准后生效,修订时亦同。

核准:审核:审核:拟订:z。

公司管理制度

公司的组织形式为有限责任公司。一旦投资者缴清其对公司注册资本认缴的出资后，投资者无须再以出资、贷款、垫款、担保或其它方式向公司或代表公司提供任何资金。公司的债权人仅对公司的资产拥有追索权，而不得要求投资者偿付公司的债款。

所投资企业是指：公司单独投资或与其他外国投资者和/或中国投资者共同投资的企业,公司或与其他外国投资者的外汇出资占所投资设立企业注册资本25%以上的企业，同时公司的出资占所投资企业总注册资本不少于10%，此等所投资企业应被视为外商投资企业，并享有外商投资企业所有优惠待遇。

受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过)向其提供下列服务：

(2)在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇;

(4) 协助其所投资企业寻求贷款并提供担保和抵押。

公司管理制度

第一条本制度依据有限公司(以下简称本公司)章程的相关条款制定，其目的旨在建立健全公司组织机构，以确保公司的正常运作，提高办事效率，促进公司的成熟与发展。

第二条本公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司下设五部：生产部、销售部、行政部、品质部、财务部。

第三条公司的组织结构形式为直线―职能制：生产部、销售部、品质部、财务部以直线型管理为主；财务部及行政部以职能型管理为主。

第四条本公司的人员编制依公司的业务和发展需要设置职位，坚持精简、效能、满负荷工作的原则，实行和鼓励一职数兼。

第五条公司与董事会之下设总经理1人，总经理助理2人，必要时经董事长批准可聘请顾问及特约人员。

第六条公司所属各部（室）设部门经理一名，必要时可设副经理。

第七条公司各部以下根据业务、生产需要配置办事员（业务员）若干职位；生产车间根据工艺划分配置若干主管、班组长职位；生产操作人员、设备修人员按设备开动规模及工艺要求配置，并配置若干特勤人员（如司机、保安、勤杂人员等）。公司以下人员配置额度由部门经理按实际需要签请总经理核定。

第八条本公司所有员工一律实行聘用合同制。总经理由董事会聘任；部门经理以上人员由总经理签聘；部门经理以下管理人员由行政人事部门招选，报总经理决定聘用或由总经理授权部门聘用；生产工人由行政人事部门招用。

第九条总经理在董事会和董事长的监督下全权负责本公司全盘业务及公司发展事务，向董事会与董事长负责。

第十条总经理助理协助总经理处理本公司一切事务，按照总经理的分工和授权范围履行职责、行使权力，向总经理负责。总经理公出或请假时应指定一名总经理助理代行其职务。

第十一条各部门经理在总经理的领导下，负责处理本部门业务，并考核属员的勤惰能劣，呈报其升迁奖惩意见。部门经理向总经理负责。

第十二条各业务人员、车间主管、班组长等在部门经理的领导下工作，向部门经理负责。

第十三条顾问及特约人员依其专门知识、技术、向公司提供治理、发展意见，接受董事长、总经理和各部门的业务咨询，协助总经理处理专门业务或特别业务。

第十四条总经理在董事会和董事长的监督下全权负责本公司全盘业务和发展事务，为本公司内部的执行首长。

第十五条总经理的职责规定：

1.执行国家的法规法令和董事会的决议决定；

2.主持制定公司的经营方针、发展规划、经营目标及实施措施；

3.指挥、督导全体员工按期保质完成生产、销售任务和年度经营目标；

4.主持行政全面工作，及时决策和处理生产经营中的重大问题和紧急事件；

5.协调各部门关系，仲裁和防止部门间冲突；

6.决定公司组织机构和人员编制，负责各项规章制度的建立、发布、实施、修订与废止；

7.按财务管理规定负责审批公司费用开支，坚持“一支笔”审批原则；

8.重视职工教育，提高职工素质，关心职工福利；

9.定期向董事会报告工作，及时向下属传达董事会议决事项，并认真贯彻执行；

10.完成董事长交办的其他工作。

第十六条总经理的职权规定：

1.对公司的生产经营、产品开发、技术更新、市场开发有决策指挥权；

4.有权签发公司内部各种文件和工作报告，有权代表公司对外签订经济合同或协议；

5.有权调整公司组织机构，建立、健全、修改完善各项规章制度、制定具体政策。

第十七条总经理的责任规定：

1.向董事长负责，对违背董事会决议和董事长决定造成的后果负责；

2.对公司资产负保全增值责任，对因决策失误、渎职失职导致公司资产损失负责；

4.对发生重大的质量、设备、人身安全及交通、消防事故负责；

5．对未认真调研论证盲目进行项目开发或未经评审草率签署经济、技术合同造成公司重大经济损失负责。

第十八条行政部负责本公司行政管理、人事管理、总务管理及公共关系等事项。

第十九条行政部的行政管理职责是：

1.负责对各部门执行总经理决定的督促、检查和催办；

2.收集、分析公司生产经营情况，及时向总经理请示汇报；协助总经理协调部门关系；

4负责公司会议的会晤安排,做好会议纪录。

第二十条行政部的人事管理职责是：

1．负责人事管理制度的建立、执行和修订；

2．办理员工的招聘、录用、调配、培训、考核、奖惩等事项；

3．负责员工的考勤、请销假、工资审核发放等事项；

4．负责员工的劳动合同管理和劳保事务，受理劳动纠纷；

5．负责人事档案的建立和管理；

第二十一条行政部的总务管理职责是：

1．负责生产、办公场所、员工宿舍的分配与调整；

2．负责房产修缮、员工食堂、员工宿舍管理等事项；

3．负责办公设施的购置和管理，负责办公用品、用具的发放；

4．负责交通、通讯设施的管理；

5．负责公共环境卫生、保安、消防管理等事项。

第二十二条行政部的公共关系职责是；

1．办理公司各项登记、年检事务；

2．负责来宾、来访的接待工作；

3．会同销售部处理客户投诉；

4．办理总经理交办的对外联络事务。

第二十三条生产部负责本公司产品生产的组织和管理事项，其具体职责是：

1．负责制定生产作业计划；

3．负责生产管理制度的建立、执行和修订；

5．加强工序控制和物料、在制品、工位器具管理，努力提高效率、确保质量、降低消耗；

6．配合销售部做好新产品开发的试产和样品制作；

7．负责作业现场管理和安全生产管理工作；

8．负责生产统计、原始记录的收集、编制与管理；

9.负责成品库管理，制定并执行成品库管理制度，做好产品质量防护工作。

第二十四条销售部负责本公司产品营销和市场开发管理事务，具体职责是：

1.负责销售预测，拟定市场开发计划、营销方案、广告策划以及品种和价格策略；

2..负责订单与销售合同的签订；根据销售预测与订单及时向生产部下达生产通知书；

3.负责客户联系、考察评审、关系建立与管理；

4.负责市场情报的收集，顾客满意度调查、分析与综合；

5.负责产品交付、售后服务以及货款回收工作；

6.受理客户投诉，处理退货与纠纷；

第二十五条品质部负责本公司质量管理、质量检测、质量监督等事项；

具体职责是：

1.负责质量管理规章制度的建立、执行和修订；

2.负责质量管理体系管理评审、内审的组织工作；

3.负责采购物资质量验证，产品过程质量检验、成品质量检验及相关记录；

4.质量异常情况的处理，统筹纠正、预防措施的实施并跟踪验证；

5.参与新产品的开发与试制；

6.会同销售部处理客户投诉及不合格退货的质量分析和纠正。

7.负责监督和管理各部门的质量记录。

第二十六条采购部负责本公司生产物资的采购、供应、保管等物流管理事务，具体职责是：

4.做好物资入库验收，发现异常及时处理；办理严重不合格品的退换货及索赔事宜；

5.加强仓储管理，做好各种物料的进货、运输、装卸、领用发放、防护以及清仓盘点等工作。

第二十七条财务部负责公司财务管理、成本管理等事务，具体职责是：

1．执行国家相关法律法规和财经纪律规定；

2．负责财务管理制度的建立、实施和监督；

3．负责年度预、决算的遍拟，财务会计报表的编制以及财务经营状况分析；

5．负责成本的计划、控制和核算；

6．负责日常出纳事务，严格审核现金收付凭证；及时清偿货款和回笼资金；

7．负责编拟信贷计划、资金筹措使用方案，做好资金的筹措与调拨，加强资金管理；

8．做好现金管理、支票管理和财务印鉴管理；办理纳税与保险等事务。

第二十八条本制度未尽事宜由各部门办事细则予以规定和补充。本制度部门职责部分将随着公司的发展适时加以修订。

第二十九条本制度的解释权、修订权属董事会，本制度经董事长批准后公布实施。

公司管理制度

1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

2、作息时间规定

1）、夏季作息时间表（5月——9月）

上班时间早8：30

午休12：00——13：30

下班时间晚18：00

2）、冬季作息时间表（10月——3月）

上班时间早9：00

午休12：00——13：30

下班时间晚17：30

3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。

4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。

6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。

7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。

1、员工务必清楚地了解公司的经营范围，并能向客户及外界正确地介绍公司业务。

2、员工在接听电话洽谈业务发送电子邮件及招待来宾时，务必时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片公司标识及落款。

3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、员工在工作时间内须持续良好的精神面貌。

5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、在接待公司内外人员的垂询要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

7、遇有客人进入工作场地应礼貌接待，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。

8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

1、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

2、办公区域内严禁吸烟。

3、要爱护办公区域的花木。

4、员工须自觉持续公共区域的卫生，发现不清洁的状况，应及时清理。

5、正确使用公司内的水电空调等设施，最后离开办公室的员工应关掉空调电灯和一切公司内就应关掉的设施。

6、员工须每一天清洁个人工作区内的卫生，确保地面桌面及设备的整洁。

1、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

2、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊状况除外）。

3、员工在工作时间务必全身心地投入，持续高效率地工作。

4、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告，由公司安排修理。

5、工作时间内不应无故离岗串岗，不得闲聊吃零食大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。

7、新入职员工的试用期为二个月，员工在试用期内要按月进行考评。

8、加强学习与工作相关的专业知识及技能，用心和公司同事交流和学习专业知识和技能。用心参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。

9、员工在任何时间均不可利用公司的场所设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。

10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

11、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每一天要认真详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。

1、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。

2、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料数据等信息。

3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划策略客户资料及其他重要的方案，如一发现，除理解罚款辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律职责。

1、涉及超出员工权限的决定务必报经部门主管或经理同意。

2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作状况。

3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。

4、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作状况，确保公司整体策划顺利进行。

5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。

6、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。

7、员工务必服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作资料的安排。

1、办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买；

2、每月15、30日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上，由行政财务部门专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。

3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。

4、新进人员到职时由行政财务部门统一配发各种办公物品。

1、使用者应持续电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

3、严禁使用计算机玩游戏。

4、公司及各部门的业务数据，重要数据由使用者本人做好及时备份。

6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

7、使用者务必妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。

2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出此刻网络上。

3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的资料。

4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件

5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用ip地址务必按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。

6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。

1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；

2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；

3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：

a、用心向公司提出合理化推荐，其推荐被公司所采纳者；

b、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：

a、违反法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；

b、泄露公司经营管理秘密的；