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董事会会议纪要标准 董事会会议纪要标准免费精选篇一
董事会会议纪要要怎么写?下面小编整理了董事会会议纪要标准格式,欢迎阅读!
时 间:x年x月x日14:00
地 点:会议室
出席董事:
列席人员:(法律顾问)
缺 席:
主 持 人:
记录整理:
会议提要:
1、听取(单位)x年的工作总结
2、审议《标准(草案)》
3、审议《改进方法》
4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》
5、形成第x届董事会x年第x次会议决议
会议决议:
根据章程以及董事会章程的规定,第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00,在本x会议室召开。本次会议由董事长召集,会议按照通知所列议项进行,会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了(单位)x年的工作总结,审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议,决议包含以下内容:通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。
会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议,认真履行职责,为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为发展壮大贡献力量。
出席董事签字:
列席人员签字:
x年xx月xx日
一、 目的与适用范围
1.1
本标准。
1.2 1.3
会议通知按下列要求送达,样本请见附件一:
1.5 授权委托书(参见附件三)应当载明:
1.5.1 委托人和受托人姓名、身份证号码;
签名等。
1.7
会人员、会议议题、具体议程安排等。
1.8 1.9
1.9.1 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质;
1.9.4 议案汇报人的汇报意见; 1.9.5 董事发言要点;
1.9.8 其它需要记录的情况。-】
会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质;
会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况,会议列席人员; 决议事项的表决方式和结果,包括投弃权和反对票的董事姓名。
董事会决议由到会董事签字;代行签字的,应当附相对应的董事授权委托书。 决议涉及对外报批的事项,应一事一议,单独形成决议。
1.11 纪要与决议的区别
件,董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。
1.13 签署
于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下,可会后完成签署事项,但最迟不超过会后十五日。
二、 会议命名规则
三、 董事会文件制作与归档要求
内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。
会议结束后,企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。
每次董事会会议档案应当单独装订成册,按照董事会会议名称连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录(参见附件十一)。
企业应当在每次董事会会议后一个月内,将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。公司设有股东会的,股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。
四、 执行时间
董事会会议纪要标准 董事会会议纪要标准免费精选篇二
会议地点:项目部第一会议室
主持人:
参会人员:__
记录人:__
会议内容:
一、赵总对各部门近期工作进行明确。
(一)三月中旬,经过大家的共同努力,我们成功接待了集团公司"四会"各参会领导,他们参观和检查完施工现场后,对我们项目管理及施工精神风貌给予了较高评价。此外,赵总还介绍了十五局集团公司、城交公司"四会"相关内容。接着介绍了3月份左右线施工计划完成情况:去年一年未完成计划施工左线为120米,右线为68米,两施工队要总结经验教训,多找找主观原因,少讲客观因素,力争在近几个月生产中弥补上来。同时宣布了4月份的施工计划。
(二)各部门近期需要明确的工作:
因工作需要,经和几个项目部领导商议,提拔工程部的郭志峰为工程部副部长。
工程部:
1。压滤机进场问题尽快解决,基座于4月25日前完成。
2。联络通道施工方案、冻结法施工方案等要在15号之前完成,郭志峰负责此项工作。
3。消防管道支架的更换问题需尽快解决,赵新建负责,4月6号启用新支架。
4。针对联合体提出的弃土不能及时外运影响施工进度的问题,由郭志峰出报告,以后每月报港铁一次。
5。沿线加固工作需要各部门的大力支持,陈建武签字之后才能开始计价,沿线加固工作必须在6月底之前完成。
机电部:
1。新增45t龙门吊的安装需加快速度,尽早进场。
2。带压作业方案尽快上报。
3。施工进入香港段之后的用电问题需尽快解决,张扬、王部长、张红雨、张经理将此事尽快落实。
4。用电增容
5。s623的盾尾刷尽快评估,看是否需要更换,油脂仓尽快进行清理,由郑总牵头,张扬负责。
6。泥水站、沙堡的配件做好预定工作,及时清理库存,并节约成本。
7。泥水系统互相切换问题,尽快论证是否有其必要性。
物资部:
1。与刘伟立进行沟通,确定管片厂目前钢材的剩余量,形成报告交局指,不要影响管片生产。
2。膨润土库存较少。订货周期要灵活掌握,产品付款时间需提前规划并列出时间表,提前交给赵总过目,必要时,再将付款时间表提供给财务。
协环部:
1。解决好弃土问题,如场地租金的合同等,一笔一单交予财务,并及时与财务人员进行沟通,保证资金的运转顺利。
2。找好3—5个备用弃土场。
合同部:
1。尽快做好2、3月的进度奖文件
2。与中煤三建的联络通道施工合同需在4月底之前完成。
3。完成4月份的左右线的成本分析。颜雪芬负责报告刀具管理情况,赵恒龙负责报告地面测量情况,郭志峰负责报告地质情况。
4。计价要及时。及时在财务挂账,并将事情分出轻重缓急列出清单,方便急需时使用。
办公室:
港铁业主要求的需有减压医生一名,明确一下他们的要求,是否内地的医生可行?如果不行,那么找一位在香港医科大学注册过的医生,由李主任和刘双剑负责落实。
团支部活动:近期局团委将进行演讲比赛,张玉娟负责将此事落实好,分工到个人。
劳务人员过境申报工作:由张经理负责,需要进入香港段劳务施工人员的签证申报程序及流程及时与刘总、彭春艳沟通协调,是什么类型的签证,何时能办下来,要赶在6月份之前办理完成。
资金问题:目前项目部资金紧张,形势不容乐观。会尽快解决,下一步是将20__年的奖金发放到位。此外,去年隧达和中天队表现突出,取得不少成绩,分别奖励隧达5万元和中天3万元。两位负责人各取其中的百分之十,其余两队再分配,最后将奖金的发放情况表提交给财务部。
二、郑总着重提出三个方面的问题
第一、能够推进施工进度的建设性意见要大胆提,尤其是事关安全生产方面的内容。
第二、工作中要注重细节,老外跟我们提出的问题要及时解决,不要让老外抓住把柄,让这些把柄成为其推卸自身责任的借口。
第三、开工以来大家都十分注重进度,但忽视了安全和质量问题,今后施工队和工程部要在确保安全的前提下加强质量监督。如杜绝管片的漏水问题等,如果当时未能管控好,过后将付出几倍甚至更高的代价修补。
三、张经理对近期工作的总结
1。3月份两台盾构完成施工:左线完成52环,计划完成92环。完成计划的56。5%;右线完成61环,计划完成95环,完成计划的64。2%,同时,4月份施工计划是左右线各掘进100环。
2。近期雨季来临,管片上的止水条要加强保护,否则影响掘进,值班工程师监督作业人员贴好保鲜膜,尽可能将工作做到位,另外,现在的质检工程师由李辉担任,加大检查力度。
3。下一步需加强的工作。井下存在的安全隐患:上班期间623有人员睡觉,624有人员抽烟,测量班也有人员抽烟的情况。安监部在施工现场要不断抽检,继续加大监管力度,做好拍摄工作,及时张贴公布违纪行为的图片。泥水站出故障的频率频繁,负责人要做好统计,加大排查力度。机电部和工程部相关人员要计算好掘进参数,将参数贴于主控室,如带压换刀工作的准备工作、泥浆密度的控制等。
董事会会议纪要标准 董事会会议纪要标准免费精选篇三
会议地点:公司总经理办公室
主 持 人:__
参会人员:__、__、__、__、__、__、__、__、__、__、__、__、__。
记 录 人:__、__
会议议题:制定公司例会制度及人员工作责任制
会议内容:
一、例会:
时间:每周一上午9:30—10:00.
参加部门:总经理,财务部,工程部,综合办公室,餐厅部。
参加人员:以上部门所有人员。
参会内容:汇报上周工作总结,本周工作进度,下周工作计划。
二、车辆管理办公室
成立专门的司机办公室,管理公司车辆、游艇的使用。
工作内容:
1、 车辆、游艇的钥匙保管。所有钥匙统一保管,不得私人专管。
游艇钥匙由梁加恒负责保管。
2、 需要出车部门先到办公室填写《车辆使用登记表》,拿到登记表后方可出车,使用人出车前先在《车辆出勤统计表》上填写清楚,如有漏填或者不填发现后严肃处理。
3、 每月月初至月末的时数里程及费用支出填写《车辆费用支出月报表》,交由办公室存档。
三、所有部门钥匙管理
1、董事长办公室钥匙管理如下:
由__管理1把,负责日常使用,办公室备用1把,财务室备用1把。
__不在的情况下再由办公室使用,如都不在由财务室使用。其他人员一律不得留有和使用此钥匙。
2、总经理办公室钥匙管理
由__管理1把,负责日常使用,办公室备用1把。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
3、财务室钥匙管理
由__一人负责及使用。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
4、办公室钥匙管理
由办公室人员管理。
其他部门不得留有和使用此钥匙
5、接待包间钥匙管理
由__管理1把,负责日常使用,办公室备用1把,财务室备用1把。
__不在的情况下再由__去办公室领取使用。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
6、 库房钥匙管理
由__管理1把,负责日常使用,办公室备用1把,财务室备用1把。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
四、工作人员责任制及工作安排
1、__月__日递__房产市场调研报告,由陈伟伟负责,办公室人员协助。
2、__月__日对库房酒水盘点,由办公室登记造册,__和__协助盘点,提供酒水发票和数量,并每月月底对账核实。
3、__月__日开始做__文化收集工作,由__负责,__协及办公室人员协助。
4、__负责公司网站建设,及辅助办公室工作。
5、由__负责工程进度的督促及人员的考核,__配合__工程方面的工作。
6、餐厅部门
需要采购用车应避免用车高峰期,尽量选择早上或晚上去。
接待菜品明细由__负责登记,接待酒水由__或__负责登记,并每月的月初和月底做好统计核对。
7、对公司犬类管理,由__督促管理。
__年__月__日
呈 报:x董事长
主 送:总经理
抄 送:办公室、工程部、财务部、餐厅部 留 存
共印4份
董事会会议纪要标准 董事会会议纪要标准免费精选篇四
作为一名文职人员怎么能不会写会议纪要,那么,下面是小编给大家整理收集的董事会会议纪要标准范文,供大家阅读参考。
时间:20xx年3月2日下午2:00
地点:华大集团会议室
出席人员:
列席人员:
缺席:(出差)
主 持 人:
记录整理:
会议提要:1、x0年工作汇报
2、20xx年工作打算
会议决议:
1.通过20xx年工作报告
2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免:任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理,任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
xxxx(集团)有限公司
20xx年3月
x4年5月12日召开董事扩大会,张副董事长主持会议。
参会人员有。会议就有关问题进行了讨论,分析。现将内容纪要如下:
一、随着货物的减少,会议决定减少留守、值班人员各减一人,只保留三人。减少人员的工资发至5月低结束。留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。
二、会议认为:公司自x3年6月份重组以来,留守组、工作
方面,一是拆迁政策,这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司
协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报,操作中视情况抽调员工参与。
三、关于库存货物销售:3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷,加之获悉。市政菜子河路从公司经过,4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金,故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难,先销售前后桥,后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。
四、会议一致认为:员工已于公司解除劳动关系,现再买养老保险无规章依据,无法操作。
五、会议决定:易达公司出具告知书,告知易达二手车交易市场另4家股东。于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。待清算完毕后,公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。
董事会会议纪要标准 董事会会议纪要标准免费精选篇五
20__年5月12日召开董事扩大会,张__副董事长主持会议。
参会人员有__。会议就有关问题进行了讨论,分析。现将内容纪要如下:
一、随着货物的.减少,会议决定减少留守、值班人员各减一人,只保留__三人。减少人员的工资发至5月低结束。留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。
二、会议认为:公司自__3年6月份重组以来,留守组、工作组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作,重点是两块场地的征迁开发。前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局:拆迁办了解征迁情况,搜集资料,邀请相关人士座谈,到已拆迁单位询问相关情况。场地拆迁涉及两个方面,一是拆迁政策,这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报,操作中视情况抽调员工参与。
三、关于库存货物销售:3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷,加之获悉。市政菜子河路从公司经过,4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金,故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难,先销售前后桥,后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。
四、会议一致认为:员工已于公司解除劳动关系,现再买养老保险无规章依据,无法操作。
五、会议决定:易达公司出具告知书,告知易达二手车交易市场另4家股东。于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。待清算完毕后,公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。